Privanet Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 22.3.2018

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
22.3.2018 klo 12.00

Privanet Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 22.3.2018

Privanet Group Oyj:n 22.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous:

• Vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta
• Päätti, että päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,23 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3.2018 ja osingonmaksupäivä 4.4.2018
• Päätti myöntää vastuuvapauden 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
• Päätti hallituksen jäsenten palkkioista
• Päätti valita yhtiön hallitukseen kuusi jäsentä
• Valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Karri Salmi, Roy Harju, Sami Järvinen, Sakari Tainio, Jorma Vanhanen sekä Timo T. Laitinen
• Hyväksyi ehdotuksen, joka koski tilintarkastajan palkkiota
• Päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
• Valtuutti hallituksen päättämään enintään 700.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.
• Valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 1.400.000 osaketta

Privanet Group Oyj:n 22.3.2018 Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilikauden 1.1.2017-31.12.2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous päätti osingon määräksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,23 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3.2018 ja osingonmaksupäivä 4.4.2018.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.

Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle hallituksen nykyiset jäsenet Karri Salmi, Roy Harju, Sami Järvinen, Sakari Tainio, Jorma Vanhanen sekä Timo T. Laitinen uudelleen.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valinnasta päättäminen
Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että KHT Tapio Raappana tulisi toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 700.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 1.400.000 osaketta.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä ja se tulee saataville Privanet Group Oyj:n verkkosivuille www.privanetgroup.fi 5.4.2018 mennessä.

PRIVANET GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja

Privanet Group Oyj

Karri Salmi, toimitusjohtaja +358 (0)50 597 7202 karri.salmi@privanet.fi

Roy Harju, hallituksen puheenjohtaja +358 (0)50 338 0341 roy.harju@privanet.fi

Johanna Hurskainen, talousjohtaja +358 (0)40 528 2572 johanna.hurskainen@privanet.fi

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö, johon kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen ainoaa listaamattomien yritysten arvopapereiden jälkimarkkinaa sekä järjestää kotimaisille yrityksille kasvurahoitusta AROUND-joukkorahoituspalvelun kautta. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 16 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kahdellatoista paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. privanet.fi, privanetgroup.fi

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.privanetgroup.fi

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Privanet Group Oyj via Globenewswire