Sanoma Oyj
Yhtiökokouksen päätökset
Sanoma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 22.3.2018 klo 18.30
Sanoma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2018 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2017.
Voiton käyttäminen ja osingonmaksu
Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että
lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 350 000 euroa.
Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,20 euroa osakkeelta
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2018
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingonmaksupäivä on 4.4.2018.
Toinen erä 0,15 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2018. Toinen erä
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
päättää 23.10.2018 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen
erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi
silloin arviolta 25.10.2018 ja osingon maksupäivä 1.11.2018.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan.
Kuukausipalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 8 500 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 6 500 euroa ja hallituksen jäsenille 5 500
euroa.
Hallituksen kokouspalkkiot ovat:
-- hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 1 000
euroa / hallituksen kokous, jossa on ollut paikalla;
-- hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 2 000 euroa / valiokuntakokous,
jossa on ollut läsnä;
-- valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2 000
euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 1 000 euroa /
valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä; ja
-- valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: 1 000 euroa /
valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Pekka Ala-Pietilä, Antti Herlin, Anne Brunila,
Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans, Robin Langenskiöld, Rafaela
Seppälä and Kai Öistämö. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka
Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Antti Herlin. Kaikkien hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättyessä.
Tilintarkastaja
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Samuli
Perälä. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman
osakkeen (n. 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista) hankkimisesta yhdessä tai
useammassa erässä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka ja se
päättää vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen antaman vastaavan valtuutuksen.
Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen
luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.
Hallituksen päätökset
Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi
tarkastusvaliokuntaan ja henkilöstövaliokuntaan keskuudestaan seuraavat
jäsenet:
Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Anne Brunila, Denise Koopmans, Nils Ittonen,
Robin Langenskiöld
Henkilöstövaliokunta: puheenjohtaja Kai Öistämö, Mika Ihamuotila, Rafaela
Seppälä
Tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan lisäksi hallituksella on
työjärjestyksensä mukaisesti työvaliokunta. Työvaliokunnan kokoonpanoon
kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä toimitusjohtaja ja
puheenjohtajan kutsusta yksi tai useampi hallituksen jäsen. Vuonna 2018
työvaliokuntaan kuuluvat Pekka Ala-Pietilä (pj.), Antti Herlin, Nils Ittonen ja
Susan Duinhoven.
Lisätietoja
Sijoittajasuhteet, Kaisa Uurasmaa, p. 040 560 5601
Sanoma
Sanoma on median ja oppimisen edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus
miljoonien ihmisten elämään. Tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä,
yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja ja autamme opettajia
kehittämään jokaisen lapsen taitoja.
Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Vuonna
2017 liikevaihtomme oli 1,4 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400
ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.