Alma Media Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset vuonna 2026

Alma Media Oyj                      Pörssitiedote            9.4.2026 klo 16.40

ALMA MEDIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET VUONNA 2026 

Alma Media Oyj:n 9.4.2026 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 2025 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2025. 

Hallituksen jäseniksi valittiin toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, nykyiset jäsenet Eero Broman, Heikki Herlin, Ari Kaperi, Alexander Lindholm, Catharina Stackelberg-Hammarén, Marika Auramo ja Hanna Kivelä. Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Catharina Stackelberg-Hammarénin ja varapuheenjohtajaksi Eero Bromanin. 

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 121 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 66 408 378 osaketta ja ääntä (80,61 prosenttia kokonaisosakemäärästä). Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia vähintään 93,64 prosentilla annetuista äänistä.   

Osinko 

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2025 maksetaan osinkoa 0,48 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2026 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 20.4.2026. 

Palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka 

Yhtiökokous vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja yhtiön palkitsemispolitiikan. 

Hallituksen jäsenten palkkiot 

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät ennallaan. Vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: 

• hallituksen puheenjohtajalle 75.700 euroa 

• hallituksen varapuheenjohtajalle 48.400 euroa 

• muille hallituksen jäsenille 39.400 euroa 

Lisäksi hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1.500 euron, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euron, valiokuntien varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio kustakin hallituksen tai sen valiokuntien kokouksesta, johon he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti. 

Yllä ehdotetut kokouspalkkiot maksetaan kustakin kokouksesta kaksinkertaisena (i) Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville henkilöille ja (ii) Suomen ulkopuolella Euroopassa pidetyistä kokouksista; sekä kolminkertaisena (i) Euroopan ulkopuolella asuville henkilöille tai (ii) Euroopan ulkopuolella pidetyistä kokouksista.   

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2026 osavuosikatsauksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2026 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.   

Hallituksen kokoonpano 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7). 

Hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, valittiin uudelleen: Marika Auramo, Eero Broman, Heikki Herlin, Ari Kaperi, Hanna Kivelä, Alexander Lindholm ja Catharina Stackelberg-Hammarén. 

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Catharina Stackelberg-Hammarénin ja varapuheenjohtajaksi Eero Bromanin. 

Kaikkien hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikkien hallituksen jäsenten, Eero Bromania, Heikki Herliniä ja Alexander Lindholmia lukuun ottamatta, on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Alexander Lindholm on Otava-konsernin toimitusjohtaja, Heikki Herlin on Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Eero Broman on Otava Oy:n hallituksen jäsen. 

Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja 

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Yhtiökokoukselle tehdyn hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella Alma Media Oyj:n yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2026 valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Terhi Mäkinen. 

Yhtiökokous valitsi tilikaudelle 2026 yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KRT Terhi Mäkinen. Varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 824.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin yhtä (1) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. 

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla Nasdaq OMX Helsingin säännellyllä markkinalla muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista luovuttamalla omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella voidaan luovuttaa enintään 824.000 osaketta, mikä vastaa noin yhtä (1) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta. Valtuutusta voidaan käyttää johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2025 annetun vastaavan valtuutuksen. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakeannissa voidaan antaa enintään 16.500.000 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta. 

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei saa käyttää johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2025 annetun vastaavan osakeantivaltuutuksen, lukuun ottamatta edellä mainittua omien osakkeiden luovutusvaltuutusta. 

Lahjoitukset 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 100.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista ehdoista. 

Hallituksen järjestäytyminen 

Yhtiökokouksen jälkeen hallitus kokoontui ja valitsi keskuudestaan jäsenet hallituksen valiokuntiin. 

Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Catharina Stackelberg-Hammarénin ja varapuheenjohtajaksi Eero Bromanin. Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Eero Broman, Hanna Kivelä sekä puheenjohtajaksi Ari Kaperi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Heikki Herlin, Marika Auramo sekä puheenjohtajaksi Catharina Stackelberg-Hammarén.  

Lisäksi hallitus päätti perustaa uuden strategiavaliokunnan, jonka tehtävänä on tukea yhtiön johtoa ja hallitusta eri strategisten aloitteiden osalta, jotka liittyvät yhtiön yritys- ja liiketoimintastrategioiden kehittämiseen sekä näihin liittyvien strategisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Strategiavaliokunnan jäseniksi valittiin Heikki Herlin, Catharina Stackelberg-Hammarén sekä puheenjohtajaksi Alexander Lindholm. 

ALMA MEDIA OYJ 
Hallitus 

Lisätietoja: 
Mikko Korttila, lakiasiainjohtaja ja hallituksen sihteeri, 
Alma Media Oyj, puh. +358 50 593 4589 

Jakelu: Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi