Digital Workforce Services Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2026 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
16.4.2026 EEST | Digital Workforce Services Oyj | Yhtiökokouksen päätökset | 16.4.2026 klo 16.15
Digital Workforce Services Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2026 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Digital Workforce Services Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2026 järjestettiin Helsingissä tänään 16.4.2026. Kokous pidettiin yhtiön toimitiloissa, osoitteessa WeLand, Itämerenkatu 25, 00180 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia myös äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.
Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2025.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjako
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2025 - 31.12.2025 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,09 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan yhdessä erässä osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20. huhtikuuta 2026 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 27. huhtikuuta 2026.
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2025.
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2026 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:
- Hallituksen puheenjohtajalle 4 167 euroa kuukaudessa, ja
- Hallituksen muille jäsenille 1 667 euroa kuukaudessa.
Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisina.
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6).
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavat henkilöt:
- Marika Auramo
- Miika Huttunen
- Heikki Länsisyrjä
- Leena Niemistö
- Jukka Virkkunen
ja uutena jäsenenä:
- Antti Kummu
Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan, että Heikki Länsisyrjä valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.
Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiosta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Petri Sammalisto.
Yhtiökokous päätti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän, kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 170 221 osaketta. Osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kutsun päivämääränä.
Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 1 170 221 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen päivämääränä.
Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin taikka optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyjen tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, konsernin henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa sijoittajille https://digitalworkforce.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään 30.4.2026.
Digital Workforce Services Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Digital Workforce Services Oyj
Jussi Vasama, toimitusjohtaja
Puh. +358 50 380 9893
Laura Viita, talousjohtaja
Puh. +358 50 487 1044
Sijoittajat | Digital Workforce
Hyväksytty neuvonantaja
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Puh. +358 50 520 4098
Tietoja julkaisijasta Digital Workforce Services Oyj
Tietoja Digital Workforce Services Oyj:sta
Digital Workforce Services Oyj (Nasdaq First North: DWF) on johtava liiketoiminnan automaatioon ja teknologiaratkaisuihin keskittynyt palveluntarjoaja. Digital Workforce Outsmart -alustan ja palveluiden avulla – mukaan lukien tekoälyagentit – organisaatiot voivat uudistaa tietotyötä, säästää kustannuksia, kiihdyttää digitalisaatiota, kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa asiakaskokemusta. Yli 200 suurta asiakasta käyttää yhtiön palveluita työn kehittämiseen automaation ja tekoälyagenttien avulla. Digital Workforcella on erityisen vahva kokemus terveydenhuollon hoitopolkujen sekä kliinisten ja hallinnollisten prosessien automatisoinnista, jolla vähennetään hoitohenkilökunnan työtaakkaa, parannetaan potilasturvallisuutta ja vapautetaan aikaa potilastyölle. e18 Innovation -yrityskaupalla yhtiö on vahvistanut asemaansa terveydenhuollon hoitopolkujen automatisoinnissa Isossa-Britanniassa. Keskitymme toistettaviin, tulospohjaisiin käyttötapauksiin ja toimimme tinkimättömästi tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Yhtiö on perustettu vuonna 2015, ja sen palveluksessa on yli 200 automaation ammattilaista Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa sekä Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Visiomme: Transforming Work – Beyond Productivity