Pressmeddelande 26 maj 2021
Vid årsstämman i EnergyO Solutions Russia AB ("bolaget") den 26 maj 2021 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.
Beslutades om:
a. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020.
b. Att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret och att resultatet balanseras i ny räkning.
c. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.
d. Att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.
e. Ett årligt styrelsearvode om 840 000 kronor att fördelas med 280 000 kronor vardera till styrelseledamöterna, samt arvode till revisor enligt godkänd räkning.
f. Omval av styrelseledamöterna Seppo Remes, Christopher Granville och Johan Elmquist. Omval av Seppo Remes som styrelsens ordförande. Omval av PricewaterhouseCoopers AB, med Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.
g. Indragning av 950 739 syntetiskt återköpta aktier från Pareto Securities AB med anledning av bolagets syntetiska återköpsprogram samt minskning av Bolagets aktiekapital med cirka 1 172 387 kronor. Det sammanlagda inlösenbeloppet uppgår till cirka 12 944 828 kronor.
h. Ökning av aktiekapitalet med cirka 1 172 387 kronor genom fondemission
i. Bemyndigande för styrelsen att längst intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen genomföra syntetiska återköp av egna aktier till ett antal motsvarande högst 29,9 procent av samtliga aktier i bolaget. Bolaget ska för detta ändamål ingå s k swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på bolagets aktie. Motparten i swapavtalet ska kunna erbjudas möjlighet att lösa in de aktier som ligger till grund för swapavtalet.
Stockholm, 26 maj 2021
För mer information, vänligen kontakta:
Ulf-Henrik Svensson, VD, EnergyO Solutions Russia AB
E-mail: ir@eos-russia.com
Webbplats: www.eos-russia.com
Om EOS Russia
EOS Russia är ett investmentbolag med huvudkontor i Stockholm. Det övergripande målet för bolaget är att erbjuda attraktiv avkastning vid investeringar i den ryska elindustrin. EOS Russias aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
Tel:+46 8 5030 1550
e-mail: ca@mangold.se