Exel Composites Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

EXEL COMPOSITES OYJ | PÖRSSITIEDOTE | 15.1.2026 KLO 13.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026 seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) ja, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Jouni Heinonen, Christian Busdiecker ja Elisabeth Larsson sekä uusiksi jäseniksi valitaan Erkka Repo ja Teija Sarajärvi. Nykyisistä jäsenistä Helena Nordman-Knutson ja Kirsi Sormunen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä hallituksen jäseneksi uudelle toimikaudelle.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Jouni Heinonen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ja heidän katsotaan olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista.

Uusiksi jäseniksi ehdotetut henkilöt

Erkka Repo (s. 1970, Suomen kansalainen) toimii Aspo Groupin talousjohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä. Hän on aiemmin toiminut talousjohtajana VR Groupissa ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus johtotehtävistä UPM:n taloushallinnossa. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

Teija Sarajärvi (s. 1969, Suomen kansalainen) toimii Wärtsilän henkilöstöjohtajana ja johtokunnan jäsenenä. Hän on aiemmin toiminut useissa muissa johtotehtävissä Huhtamäen, OP Ryhmän, Metson ja Nokian henkilöstöhallinnossa. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri.

Ehdotettujen uusien hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Ehdotetut nykyiset hallituksen jäsenet on esitelty Exel Compositesin verkkosivuilla osoitteessa https://investors-fi.exelcomposites.com/governance/board-of-directors/

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioita korotetaan ja ne olisivat seuraavat:

• Puheenjohtaja: 47 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 45 000 euroa) ja lisäksi 1 750 (1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan kokoukseen sekä muuhun vastaavaan koko päivän kestoiseen hallitustehtävään.
• Jäsenet: 23 000 euroa/vuosi (21 000) ja lisäksi 1 250 (1 000) euron suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan kokoukseen sekä muuhun vastaavaan koko päivän kestoiseen hallitustehtävään. Lisäksi kullekin toimikunnan puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 1 750 (1 500) euron suuruinen kokouspalkkio komitean kokouksista.
• Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 26. maaliskuuta 2026. Ehdotukset sisällytetään myös myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluivat:

• Niina Arkko, Aktian hallinnoimat rahastot
• Ville Kivipelto, Sijoitusrahasto Danske Invest Suomi Osake
• Jukka Vähäpesola, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
• Petteri Vaarnanen, Säästöpankin hallinnoimat rahastot, sekä
• Jouni Heinonen, hallituksen puheenjohtaja, Exel Composites, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä

Lisätietoja

Lauri Haavisto, sijoittajasuhdejohtaja
investor@exelcomposites.com
020 754 1214

Exel Composites lyhyesti

Exel Composites on yksi suurimmista pultruusio- ja pullwindingmenetelmällä valmistettujen komposiittiprofiilien ja putkien valmistajista sekä kansainvälinen pultruusioteknologian suunnannäyttäjä komposiittimarkkinoilla. Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla maailmassa. Tuotteitamme käytetään useilla toimialoilla kuten tuulivoima- ja kuljetusalojen sovelluksissa, rakennuksissa ja infrastruktuurissa.

Teknologinen osaamisemme, yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme. Komposiittiratkaisumme auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja, tekevät asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan yli 600 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com