F-Securen hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan ehdotukset vuoden 2026 yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

F-Securen hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan ehdotukset vuoden 2026 yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

F-Secure Oyj, Pörssitiedote, 4.2.2026 klo 9.00

Hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunta ehdottaa 25.3.2026 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhteensä seitsemästä (7) jäsenestä, ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäseniksi ehdotetaan valittavaksi uudelleen Alessandro Adriani, Roxana Diaconescu, Pertti Ervi, Cornelia Schaurecker, Petra Teräsaho ja Tommi Uitto.

Henkilöstö- ja nimitysvaliokunta ehdottaa F-Securen henkilöstön edustajaksi Wilhelm Lampteyta.

Wilhelm Lamptey (s. 1989) on johtava liiketoiminnan ja kumppanuuksien asiantuntija, jolla on yli 15 vuoden kokemus kyberturvallisuudesta, televiestinnästä ja globaaleista teknologiakumppanuuksista. Hänellä on vahva kokemus kaupallisen strategian, yritysmyynnin ja poikkitoiminnallisen toteutuksen yhdistämisestä suurissa, säännellyissä Tier1-ympäristöissä. Wilhelm toimii tehtävässä Director, Strategic Partnerships. Roolissaan hän vetää strategisia hankkeita suurten pohjoisamerikkalaisten kumppaneiden kanssa ja tukee yhtiön kuluttajatietoturva-aloitteita. Hänellä on biologian kandidaatin tutkinto New Yorkin yliopistosta. Wilhelm on Yhdysvaltain ja Ghanan kansalainen, ja hän asuu tällä hetkellä New Jerseyssä, Yhdysvalloissa.

Lisätietoja uudesta ehdotetusta hallituksen jäsenestä tulee saataville F-Securen sijoittajasivuille yhtiökokousmateriaaleihin.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä lukuun ottamatta henkilöstön keskuudesta valittavaa jäsentä, joka on yhtiön työntekijä.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Henkilöstö- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettavaksi seuraavat vuosipalkkiot:

• hallituksen puheenjohtajalle 80 000 euroa,
• kullekin yhtiön ulkopuoliselle hallituksen jäsenelle 38 000 euroa,
• jäsenille, jotka ovat työsuhteessa F-Secureen 12 667 euroa,
• tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 10 000 euroa,
• henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 4 000 euroa,
• tarkastusvaliokunnan jäsenille lisäksi 2 000 euroa ja
• henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan jäsenille lisäksi 2 000 euroa.

Ehdotetut vuosi- ja valiokuntapalkkiot vastaavat nykyistä palkkiotasoa.

Henkilöstö- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina tai käyttäen yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Yhtiö suorittaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti syntyvän varainsiirtoveron. Yhtiö hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenten matkakulut sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi liittyvät kulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan politiikan mukaan ja että kullekin F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenelle maksetaan matkustuksesta hänen asuinmaansa ulkopuolella pidettäviin kokouksiin matkakulujen lisäksi ennalta määrätty palkkio seuraavasti:

• Toisesta maasta Euroopan mantereella paikan päällä pidettävään kokoukseen matkustaville hallituksen jäsenille maksetaan erillinen 1 000 euron kokouspalkkio.
• Jos tarvitaan mannertenvälisiä matkoja, palkkio on 2 000 euroa.
• Erillistä matkustuspalkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle.

Henkilöstö- ja nimitysvaliokunta valmistelee aineistoa ja ohjeistaa hallituksen kokoonpanoon ja palkitsemiseen sekä yhtiön muun ylimmän johdon palkitsemiseen ja kannustimiin liittyvissä asioissa. Valiokunta valmistelee osakkeenomistajille ehdotuksia hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta. Henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan jäseniä ovat Pertti Ervi (valiokunnan puheenjohtaja), Alessandro Adriani ja Roxana Diaconescu.

Jos joku edellä esitetyistä ehdokkaista ei jostain syystä ole valittavissa hallitukseen varsinaisessa yhtiökokouksessa, jäljellä olevat ehdokkaat ehdotetaan valittaviksi henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Lisätietoja:

Pertti Ervi, F-Securen hallituksen puheenjohtaja, henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, p. +33 6 858 39153

F-Secure lyhyesti

F-Secure on suomalainen maailmanlaajuisesti toimiva kyberturvallisuusyhtiö, joka tarjoaa palkittuja tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä tuotteita ja palveluita, jotka tekevät digitaalisista hetkistä turvallisempia jokaiselle. F-Secure toimii yli 100 maassa ja sillä on ~200 kanavakumppania. F-Secure on maailmanlaajuinen markkinajohtaja tietoliikennepalveluiden tarjoajien kautta. F-Secure Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.

Lue lisää: www.f-secure.com.