Pörssitiedote

HONKARAKENTEEN OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN UUSI ESITYS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Honkarakenne Oyj – Pörssitiedote – osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.4.2026 klo 18:00

Honkarakenne Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on kokoontunut uudelleen valmistelemaan esitystään hallituksen jäsenten kokoonpanoksi varsinaiselle yhtiökokoukselle Marko Saarelaisen ilmoitettua, ettei hän ole käytettävissä yhtiön hallitukseen hänen siirtyessään Honka Japan Inc:n toimitusjohtajaksi.

Lisäksi yhtiö on saanut Saarelainen Oy:ltä ilmoituksen, että se jää pois nimitystoimikunnasta. Yhtiö on kutsunut Honkarakenteen viidenneksi suurimman osakkeenomistajan Kalle Saarelainen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan.

Honkarakenteen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet 10.4.2026 alkaen ovat:

Arimo Ristola, AKR-Invest Oy:n nimeämänä
Marko Saarelainen, edustaen itseään
Kyösti Saarimäki, Arimo Ristolan nimeämänä ja
Kalle Saarelainen, edustaen itseään.

Toimikunta on järjestäytymiskokouksessaan 10.4.2026 valinnut Arimo Ristolan puheenjohtajaksi ja kutsunut Honkarakenteen hallituksen puheenjohtajan Timo Kohtamäen asiantuntijajäsenekseen.

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan 5 jäsentä (nykyisin neljä).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, nykyiset jäsenet Arto Halonen ja Rose-Mari Saarelainen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Jouni Grönroos, Kai Koskinen ja Kari Saarelainen. Nykyisistä jäsenistä Timo Kohtamäki (puheenjohtaja) on aiemmin ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan, jonka lisäksi Maria Ristola on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä yhtiön hallitukseen. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Jouni Grönroosin. Yllä mainittu esitys on myös Saarelainen Oy:n näkemyksen mukainen.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Rose-Mari Saarelainen ja Kari Saarelainen ovat riippuvaisia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Muut ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia Honkarakenne Oyj:stä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa. Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, maksetaan valiokunnan jäsenille 500 euroa valiokunnan kokoukselta. Lisäksi ehdotetaan, että jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

Lisätietoa

Ehdotetut hallituksen jäsenet esitellään Honkarakenteen yhtiökokouksen 2026 sijoittajasivuilla viimeistään viikolla 16.

HONKARAKENNE OYJ

Marko Saarelainen

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. 040 542 0254, marko.saarelainen@honka.com.

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Finanssivalvonta
www.honka.fi

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 90 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2025 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 37,2 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 25 %. www.honka.fi