Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026 – hallitus vahvistuu teknologiaosaamisella

Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026 – hallitus vahvistuu teknologiaosaamisella

Inderes Oyj, Yhtiötiedote, 12.2.2026 klo 9.00

Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta julkistaa ehdotuksensa 15.4.2026 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myös myöhempänä ajankohtana julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajasta

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 6 (5) jäsentä. Toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä uudelleen Joakim Frimodig, Nina Källström, Helena Norrman, Hanna Raftell ja Tero Weckroth sekä uutena jäsenenä Tuomas Syrjänen. Toimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen hallituksen jäsenten valinnasta yhtenä kokonaisuutena.

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan ehdotus edellyttää yhtiöjärjestyksen 3 §:n muutosta, joka sisällytetään kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsuun. Yhtiön osakkeenomistajat Mikael Rautanen, Juha Kinnunen ja Sauli Vilén, jotka ovat edustettuina toimikunnassa, ja jotka yhdessä edustavat noin 32,6 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta teki yllä mainitut ehdotukset yksimielisesti.

Tuomas Syrjänen (s. 1976, Suomen kansalainen, DI) on Futurice Oy:n perustajajäsen ja on toiminut yhtiön hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2024. Hän toimi Futuricen toimitusjohtajana vuosina 2008–2018 ja liiketoimintajohtajana 2003–2008. Syrjänen tuo hallitustyöskentelyyn vahvan teknologiaosaamisen ja kokemuksen kansainvälisestä liiketoiminnasta sekä kasvuyhtiöiden johtamisesta. Hän toimii lisäksi hallituksen jäsenenä WithSecure Oyj:ssä, Vaisala Oyj:ssä, Vastuu Groupissa, Flow Technologies Oy:ssä sekä Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa.

"Tuomas tuo hallitukseen vahvaa osaamista teknologiasta, tekoälystä ja kansainvälistymisestä. Hänellä on lisäksi arvokasta kokemusta yhtiöistä, jotka ovat olleet vastaavassa kehitysvaiheessa kuin missä Inderes on nyt", kommentoi nimitystoimikunnan puheenjohtaja Sauli Vilén.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Joakim Frimodigin.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuotuista kiinteää palkkiota seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka sekä mahdollinen lisäosakepalkkio seuraavasti:

Kiinteä palkkio

• Hallituksen puheenjohtajan kiinteä vuosipalkkio on 36 000 euroa (2025: 36 000 euroa).
• Muiden hallituksen jäsenten kiinteä vuosipalkkio on 18 000 euroa (2025: 18 000 euroa).

Vuosipalkkio ehdotetaan maksettavaksi osittain Inderes Oyj:n osakkeina ja osittain rahana siten, että noin 40 % palkkion määrästä maksetaan yhtiön osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana.

Vuosipalkkion osakkeina maksettava osuus muunnetaan osakkeiden kappalemääräksi käyttämällä ajanjakson 1.2.2026–14.4.2026 yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia.

Osakkeen kokonaistuottoon perustuva lisäosakepalkkio

Inderesin nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten on vuosipalkkion lisäksi mahdollista ansaita osakkeen kokonaistuottoon (TSR) perustuvia lisäosakepalkkioita seuraavasti:

Lisäosakepalkkion enimmäismäärä on 1 000 osaketta hallituksen puheenjohtajalle ja 500 osaketta muille hallituksen jäsenille.

Lisäosakepalkkion määrä määräytyy Inderes Oyj:n osakkeen kokonaistuoton kehityksen perusteella 11 % ja 30 % välillä lineaarisesti. Jos osakkeen kokonaistuoton kehitys on alle 11 %, lisäosakepalkkiota ei makseta. Jos osakkeen kokonaistuoton kehitys on 30 % tai enemmän, maksetaan lisäosakepalkkio enimmäismäärän mukaisena.

Osakkeen kokonaistuoton lähtötaso lasketaan käyttämällä ajanjakson 1.3.2026–31.3.2026 yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia. Loppuarvo lasketaan käyttämällä ajanjakson 1.3.2027–31.3.2027 yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia lisättynä 1.3.2026–31.3.2027 maksetuilla osakekohtaisilla osingoilla ja muulla varojenjaolla.

Mahdollinen TSR-perusteinen lisäosakepalkkio maksetaan yhtiön hallussa olevina omina osakkeina viimeistään 15.4.2027. Lisäksi yhtiö maksaa hallituksen jäsenten puolesta osakkeiden luovuttamisesta seuraavan mahdollisen varainsiirtoveron.

Luovutusrajoitus

Kaikkiin palkkiona saatuihin osakkeisiin kohdistuu kahden vuoden pituinen luovutusrajoitus, jonka aikana hallituksen jäsen ei saa myydä, siirtää tai muuten luovuttaa palkkiona saamiaan osakkeita.

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan kokoonpano

Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Toimikunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja toiminnasta määrätään sen työjärjestyksessä. Toimikunnan jäseniä ovat yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa Sauli Vilén, Juha Kinnunen ja Mikael Rautanen, henkilöstön edustaja Sara Antonacci sekä vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen valitsema Inderes-yhteisön jäsen Teemu Hinkula.

Yhteystiedot:

Mikael Rautanen
Toimitusjohtaja, Inderes Oyj
mikael.rautanen@inderes.com
Puh. +358 50 346 0321

Hyväksytty neuvonantaja:

Sisu Partners Oy
Jori-Pekka Rautalahti
jori-pekka.rautalahti@sisupartners.com
Puh. +358 50 382 9323

Juha Karttunen
juha.karttunen@sisupartners.com
Puh. +358 40 555 4727

Inderes lyhyesti

Inderes demokratisoi sijoittajatiedon yhdistämällä sijoittajat ja pörssiyhtiöt. Sijoittajille olemme luotetun tiedon analyysipalvelu ja yhteisö, ja pörssiyhtiöille olemme laadukkaan sijoittajaviestinnän kumppani. Yli 500 pörssiyhtiötä Euroopassa hyödyntää sijoittajaviestinnän tuotteitamme ja osakeanalyysipalveluitamme tarjotakseen parempaa sijoittajaviestintää omistajilleen. Tavoitteemme on olla finanssialan sijoittajalähtöisin yhtiö. Inderes on perustettu vuonna 2009 sijoittajien toimesta, sijoittajia varten. Nasdaq First North -listattuna yhtiönä ymmärrämme asiakkaidemme arjen. Lue lisää: http://www.group.inderes.fi/.