KH Groupin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
KH Group Oyj
Pörssitiedote 5.5.2026 klo 17.30
KH Groupin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
KH Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.5.2026 Valla-kokouskeskuksessa (auditorio Valla) osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki. Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokouskutsuun sisältyneitä ehdotuksia. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2025, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille vastuuvapauden tilikaudelta 2025 ja vahvisti neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2025.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle vuosipalkkiona 30 000 euroa. Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron kokouspalkkio tarkastusvaliokunnan kokousta kohden ja tarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 500 euron kokouspalkkio tarkastusvaliokunnan kokousta kohden. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Juha Karttunen, Christoffer Landtman, Jari Rautjärvi, Jon Unnérus ja Maija Jokela.
Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, jonka ilmoittamana yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Timo Eerola.
Yhtiökokous valitsi yhtiön lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, jonka ilmoittamana yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Timo Eerola.
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan ja että lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kestävyysraportoinnin varmentajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 11 400 000 osaketta, ja valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja valtuutus sisältää siten hallituksen oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.
Valtuutus on voimassa 30.6.2027 saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2025 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 5 700 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.
Valtuutus on voimassa 30.6.2027 saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2025 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta siten, että nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle tulee jatkossa julkistaa viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen pitämistä.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään 19.5.2026.
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Juha Karttusen.
Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Jari Rautjärven ja jäseniksi Juha Karttusen ja Christoffer Landtmanin.
Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
KH GROUP OYJ
LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Carl Haglund, puh. 040 500 6898
KH Group Oyj on Pohjoismaissa toimiva konserni, joka tukee vastuullista rakentamista ja ylläpitää yhteiskunnan kriittisiä toimintoja. Konsernin kaksi liiketoiminta-aluetta ovat rakennus- ja maansiirtokonekauppaan keskittyvä KH-Koneet ja pelastusajoneuvoja valmistava Nordic Rescue Group. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin. Lisätietoja osoitteessa www.khgroup.com.
