LapWall Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
LapWall Oyj Yhtiötiedote 17.3.2026 klo 12.30
LapWall Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.3.2026 Pyhännällä. Kokous järjestettiin hybridikokouksena. Yhtiökokous kannatti yksimielisesti kaikkia hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2025 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osingon jakamisen tarkemmasta ajankohdasta vuoden 2026 aikana.
Esitettävän osingon summa tilinpäätöshetken osakemäärällä (14 525 518 kappaletta) on 1 452 552 euroa. LapWall Oyj:n jakokelpoiset varat tilikauden lopussa olivat 17 414 665,08 euroa, josta tilikauden 2025 voitto oli 1 972 088,25 euroa.
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen sekä hallituksen kokoonpanosta päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiosta seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 38 000 €/toimivuosi sekä hallituksen jäsenille 21 000 €/toimivuosi sisältäen valiokuntatyöskentelyn. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta, ja matkakorvaukset maksetaan kulujen mukaan.
Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Yhtiökokous päätti, että nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Jussi Karjula, Timo Pekkarinen, Eero Poukkula ja Elina Rahkonen sekä Heikki Ojala.
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT, Satu Nieminen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 400 000 osakkeen (noin 10 % osakkeiden kokonaismäärästä) antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti.
Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2027 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Tämä valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksissa päätetyt osakeanti- ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta annetut valtuutukset.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen, puhelin: +358 40 532 5694, jarmo.pekkarinen@lapwall.fi
Talousjohtaja Tuomo Riihonen, puhelin: +358 50 371 4099, tuomo.riihonen@lapwall.fi
Hyväksytty neuvonantaja:
Sisu Partners Oy, puhelin: +358 40 555 4727
LapWall Oyj on suomalainen elementtirakentamisen suunnannäyttäjä
Tehokasta ja kestävää rakentamista edistävä rakennustuoteteollisuusyhtiö LapWall Oyj auttaa korvaamaan merkittävän osan perinteisestä rakennustyömaalla tapahtuvasta rakentamisesta teollisesti esivalmistetuilla elementtiratkaisuilla. LapWallin ratkaisujen ansiosta rakentamisprojektin läpimenoaika lyhenee, rakentamisen tuottavuus paranee ja syntyy katkeamaton kuivaketju sekä kestäviä rakenteita. Yhtiön tehtaat sijaitsevat Pyhännällä, Pälkäneellä ja Vetelissä, ja yhtiön vähähiilinen tuotevalikoima sopii kaikkeen rakentamiseen ja erilaisiin runkomateriaaleihin yhdistettäväksi. Yhtiö työllistää n. 120 henkilöä elementtien suunnittelussa ja valmistuksessa sekä myynnissä ja hallinnossa. LapWallin liikevaihto vuodelta 2025 oli 44,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 3,8 miljoonaa euroa.