Lehto Group Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja hallituksen palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Lehto Group Oyj:llä on yhtiökokouksen päätöksellä perustettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. 

Nimitystoimikunta valitaan vuosittain ja sen jäseniksi kuuluvat kolmen suurimman tehtävän vastaanottaneen osakkeenomistajan edustajat. Toimikunnan jäsenen toimikausi on lähtökohtaisesti voimassa valintaa seuraavan syyskuun viimeiseen Nasdaq Helsingin järjestämän julkisen kaupankäynnin kaupankäyntipäivään asti.

Lehto Group Oyj:n nimitystoimikuntaan on nimitetty kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajina Hannu Lehto Lehto Invest Oy:n edustajana, Rami Vehmas Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen edustajana ja Timo Lehto Elvak Holding Oy:n edustajana.

Nimitystoimikunnan ehdotukset Lehto Group Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Nimitystoimikunta ehdottaa 27.4.2026 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Lehto Group Oyj:n hallituksessa olisi kolme (3) jäsentä ja että hallitukseen valittaisiin uudelleen Timo Okkonen, Tarja Teppo ja Hannu Lehto. Ehdotetut nykyiset jäsenet on esitelty Lehto Group Oyj:n verkkosivuilla https://lehto.fi/hallitus.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen. Ehdotetut jäsenet Hannu Lehtoa lukuun ottamatta ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio, joka koostuu rahapalkkiosta ja osakepalkkiosta seuraavasti:

• Hallituksen puheenjohtajan rahapalkkio 18 000 euroa ja osakkeina maksettava palkkio 80 000 osaketta.
• Hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen rahapalkkio 12 000 euroa ja osakkeina maksettava palkkio 80 000 osaketta.

Osakkeina maksettava palkkio ehdotetaan maksettavaksi siten, että hallituksen jäsenille luovutettaisiin maksutta Yhtiön hallussa olevia tai Yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita, tai vaihtoehtoisesti Yhtiön osakkeet hankittaisiin säännellyllä markkinalla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenen nimiin ja lukuun.

Hallituksen jäsenen tulisi pitää osakkeet omistuksessaan vähintään hallituskauden ajan ja kuusi kuukautta sen jälkeen.

Hallituksen jäsenille ei ehdoteta maksettavan erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkioiksi ehdotetaan:

• Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta
• Valiokunnan jäsenille 400 euroa kokoukselta.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset esitetään korvattavan verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta

Talousjohtaja

Puh. 0400 944 074

veli-pekka.paloranta@lehto.fi