Modulightin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023
Modulight Oyj, yhtiötiedote 28.3.2023 kello 12:00
Modulightin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut ehdotuksensa hallituksen jäsenten kokoonpanoa ja palkitsemisesta koskien 2. toukokuuta 2023 pidettävää varsinaista yhtiökokousta 2023 varten.
Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jyrki Liljeroos, Seppo Orsila, Pia Kantola ja Timur Kärki ja uutena jäsenenä valittaisiin Anne Leskelä. Uudeksi jäseneksi ehdotetun Anne Leskelän esittely on tämän tiedotteen liitteenä.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään, ja osakkeenomistajien nimitystoimikunta on arvioinut, että kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Seppo Orsila, joka on riippuvainen yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Orsila on yhtiön toimitusjohtaja ja yksi yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.
Hallituksen jäsenten palkitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023, että hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita ei muuteta. Hallituksen jäsenille ehdotetaan maksettavaksi palkkiota seuraavalla tavalla:
- Puheenjohtajan kuukausipalkkio 5 000 euroa, ja
- Hallituksen jäsenten kuukausipalkkio 2 500 euroa.
Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023, että hallituksen jäsenten palkkio voidaan maksaa sekä yhtiön osakkeilla että rahana.
Matkakulut korvataan yhtiön voimassa olevan matkustusohjeistuksen mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka on valmistellut ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023, koostuu yhtiön kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta Petteri Uusimaasta, Seppo Orsilasta ja Pekka Savolaisesta sekä hallituksen edustajasta Jyrki Liljeroosista.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsuun.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja: Seppo Orsila, p. +358 40 830 4671
Sijoittajasuhteet: Ulla Haapanen, p. +358 40 830 4676
Sähköposti: ir@modulight.com
Hyväksytty Neuvonantaja: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
www.modulight.com
Twitter: @modulight, @orsila