Modulightin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026
Modulight Oyj | Yhtiötiedote | 27.03.2026 klo 16:45:00 EET
Modulightin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut ehdotuksensa hallituksen jäsenten kokoonpanoa ja palkitsemisesta varsinaista yhtiökokousta 2026 varten. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 4.5.2026.
Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026, että hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä (4).
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Anne Koutonen ja Seppo Orsila sekä uusina jäseninä Juhana Rauramo ja Susanna Tusa. Esittely uusista jäsenehdokkaista on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä. Nykyiset hallituksen jäsenet on esitelty yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://modulight.com/hallitus/. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Anne Koutonen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on arvioinut, että kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Seppo Orsila, joka on riippuvainen yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Orsila on yhtiön toimitusjohtaja ja yksi yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.
Hallituksen jäsenten palkitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026, että hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita ei muuteta. Hallituksen jäsenille ehdotetaan maksettavaksi palkkiota seuraavalla tavalla:
- Puheenjohtajan kuukausipalkkio 5 000 euroa, ja
- Hallituksen jäsenten kuukausipalkkio 2 500 euroa.
Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026, että hallituksen jäsenten palkkio voidaan maksaa sekä yhtiön osakkeilla että rahana.
Matkakulut korvataan yhtiön voimassa olevan matkustusohjeistuksen mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka on valmistellut ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026, koostuu yhtiön kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta Petteri Uusimaasta, Seppo Orsilasta ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta edustajanaan Timo Sallinen sekä hallituksen edustajasta Anne Koutosesta.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsuun.