Pörssitiedote

Netum Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Netum Group Oyj | Yhtiötiedote | 15.4.2026 klo 11:30

Netum Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Netum Group Oyj:n tänään 15.4.2026 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2025 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2025 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Olavi Köngäs, Marja-Liisa Permikangas, Kirsi Mettälä ja Matti Mujunen sekä uusina jäseninä Sebastian Seppänen ja Pasi Aaltola. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 2 200 euroa kuukaudelta ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 1 700 euroa kuukaudelta. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita valiokuntien kustakin kokouksesta seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 600 euroa kokouksesta ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Hallituksen palkkiot eivät muuttuneet edellisvuodesta.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 15,6 %:a yhtiön kaikista osakkeista. Tästä määrästä toimitusjohtajan ja henkilöstön kannustinjärjestelmiin on varattu enintään 300 000 osaketta. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla sekä uusia että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.3.2027 saakka.

Valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 3,9 %:a yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista. Valtuutus on voimassa 31.3.2027 asti.

Yhtiökokouksen materiaalit

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2026/ viimeistään 29.4.2026.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Netum Group Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Olavi Köngäksen.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta ja totesi, että kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Matti Mujusta, joka on riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja Olavi Köngästä, joka on riippumaton yhtiöstä mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista. Mujunen on Netum Group Oyj:n suurin osakkeenomistaja ja toimi aiemmin yhtiön toimitusjohtajana. Köngäs omistaa suoraan ja määräysvaltayhteisönsä Cascate Oy:n kautta yhteensä noin 13,6 %:a Netum Group Oyj:n osakkeista.

Lisätietoja antaa:
Netum Group Oyj
Olavi Köngäs, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 581 0040
olavi.kongas@netum.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Oyj
+358 40 579 6210

Netum Group Oyj
Netum on IT-palvelukumppani, joka rakentaa toimivaa ja turvallista digitaalista yhteiskuntaa. Autamme asiakkaitamme digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä suunnittelemalla ja toteuttamalla juuri heidän tarpeisiinsa sopivia ja kestäviä digiratkaisuja – viisaasti ja vastuullisesti. Netumin palveluksessa työskentelee noin 330 henkilöä, ja konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 38 miljoonaa euroa. Netum Group Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalla (NETUM). www.netum.fi