Nimitystoimikunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2026 sisältävät yhden uuden hallituksen jäsenen

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
5. helmikuuta 2026 klo 15.00 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta julkistaa tänään ehdotuksensa 24. maaliskuuta 2026 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Simon Cooperia ehdotetaan hallituksen uudeksi jäseneksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että vuoden 2026 varsinainen yhtiökokous valitsee kymmenen hallituksen jäsentä. Ehdotuksen mukaan hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Sir Stephen Hester, Petra van Hoeken, Risto Murto, Lars Rohde, Lene Skole, Per Strömberg, Jonas Synnergren, Arja Talma ja Kjersti Wiklund ja hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Simon Cooper. Nimitystoimikunta ehdottaa, että Sir Stephen Hester jatkaa hallituksen puheenjohtajana. John Maltby ei ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Simon Cooperilla, 59, on pitkä kokemus pankki- ja rahoitusalalta. Hän on toiminut ylimmän yritysjohdon tehtävissä HSBC- ja Standard Chartered -pankeissa. Hän tuntee syvällisesti pankkien riskienhallintaa, mukaan lukien luotto-, markkina-, vastuullisuus-, tietoturva- ja kyberriskit sekä operatiiviset riskit. Lisäksi Simon Cooperilla on laaja-alaista kokemusta kestävästä rahoituksesta ja digitalisaatiokehityksestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Niko Pakalén sanoo: "Olen iloinen voidessani esitellä osakkeenomistajille nimitystoimikunnan ehdotukset, mukaan lukien ehdotuksen Simon Cooperin valinnasta hallituksen uudeksi jäseneksi. Arvioidessaan parasta mahdollista hallituksen kokoonpanoa nimitystoimikunta tavoittelee monipuolisia henkilökohtaisia ominaisuuksia sekä laajaa asiantuntemusta ja osaamista. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon hallituksen moninaisuus muun muassa sen jäsenten iän, sukupuolen, maantieteellisen edustavuuden sekä koulutuksen ja ammatillisen taustan suhteen. Ehdotettu hallitus heijastaa Nordean liiketoimintaa, markkinoita ja kehitysvaihetta. Simon Cooperilla on arvokasta kokemusta rahoitusalan johtotehtävistä, ja hän vahvistaa edelleen hallitukseen osaamista riskienhallinnasta, kestävästä rahoituksesta ja digitalisaatiosta. Haluan kiittää nimitystoimikunnan puolesta John Maltbya hänen sitoutuneesta ja arvokkaasta työstään hallituskautensa aikana."

Nimitystoimikunta on pyrkinyt varmistamaan, että ehdotetulla hallituksella on kokonaisuutena Nordean kannalta parasta mahdollista osaamista, asiantuntemusta ja kokemusta. Lisäksi nimitystoimikunta on ottanut huomioon luottolaitoksiin sovellettavat säännökset ja suositukset sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa esitetyt suositukset. Kun otetaan huomioon Nordean liiketoiminnan luonteen, koon ja monimutkaisuuden asettamat korkeat vaatimukset hallituksen jäsenten kokemukselle ja osaamiselle kokonaisuutena, nimitystoimikunnan ja Nordea Bank Oyj:n yhteinen näkemys on, että ehdotettu hallitus ja sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksittäin ja että Sir Stephen Hester soveltuu hallituksen puheenjohtajan tehtävään.

Perusteellisen arvioinnin jälkeen nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten eri tehtävistä maksettavia palkkioita korotetaan noin 3 prosenttia. Hallituksen puheenjohtajan ja valiokuntien tehtävistä maksettaviin palkkioihin ehdotetaan hieman suurempaa peruskorotusta. Hallituksen kokouspalkkioihin ei ehdoteta muutoksia. Ehdotus on nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan tasapainoinen ja linjassa sekä toimialan markkinakäytännön että Nordean eurooppalaisten verrokkipankkien kanssa. Ehdotuksessa on otettu huomioon ulkopuoliset arvioinnit, laajamittainen vertailu eurooppalaisiin verrokkipankkeihin, hallituksen puheenjohtajan ja erikoistuneiden valiokuntien tehtäviin kohdistuvat vaatimukset ja odotukset tarkoin säännellyllä pankkisektorilla, jossa toimitaan monitahoisessa ja muuttuvassa markkinaympäristössä, sekä jatkuvasti kasvava työmäärä. Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan Nordean on erityisen tärkeää olla jatkossakin kiinnostava vaihtoehto päteville hallituksen jäsenille.

Simon Cooperia ehdotetaan hallituksen uudeksi jäseneksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka

• että varsinainen yhtiökokous valitsee kymmenen (10) hallituksen jäsentä
• että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Sir Stephen Hester, Petra van Hoeken, Risto Murto, Lars Rohde, Lene Skole, Per Strömberg, Jonas Synnergren, Arja Talma ja Kjersti Wiklund ja
• että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Simon Cooper

siten, että jokainen ehdotettu hallituksen jäsen valitaan yksitellen, ja

• että Sir Stephen Hester valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Jos yksi tai useampi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista hallituksen jäsenistä ei kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen jäsenen tehtävään, ehdotettua hallituksen jäsenten määrää pienennetään vastaavasti ja osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että jäljellä olevat ehdokkaat valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan hallituksen jäseniksi ja Sir Stephen Hester on antanut suostumuksensa valintaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Tarvittavaa viranomaishyväksyntää odotetaan vielä ehdotetun uuden jäsenen osalta.

Edellä mainittujen ehdotettujen hallituksen jäsenten lisäksi hallitukseen kuuluu kolme Nordea-konsernin henkilöstön valitsemaa varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja Nordea Bank Oyj:n yhteinen näkemys on, että ehdotettu hallitus ja sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksittäin ja että Sir Stephen Hester soveltuu hallituksen puheenjohtajan tehtävään.

Nykyisten hallituksen jäsenten CV:t ovat saatavilla osoitteessa www.nordea.com/en/about-us/corporate-governance/board-of-directors.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetun henkilön CV tulee tänään saataville osoitteeseen www.nordea.com/fi/agm.

Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti pitää riippumattomina Nordean merkittävistä osakkeenomistajista ja, lukuun ottamatta henkilöstön valitsemia jäseniä, myös riippumattomina yhtiöstä. Henkilöstön valitsemat hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen ovat Nordea-konsernin palveluksessa, eivätkä he siten ole riippumattomia yhtiöstä.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: Kustakin hallituksen kokouksesta maksetaan 1 000 euron kokouspalkkio ja kustakin hallituksen valiokunnan kokouksesta ja mahdollisista hallituksen perustamien alavaliokuntien kokouksista maksetaan 500 euron kokouspalkkio. Hallituksen jäsenille (pois lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja) maksetaan vuotuista yleispalkkiota 115 500 euroa (112 000 euroa). Hallituksen tarkastusvaliokunnan, riskivaliokunnan sekä toiminta- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenille maksetaan lisäksi vuotuista palkkiota 40 000 euroa (35 500 euroa) ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille 35 000 euroa (31 000 euroa). Hallituksen tarkastusvaliokunnan, riskivaliokunnan sekä toiminta- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajille maksetaan lisäksi vuotuista palkkiota 81 500 euroa (71 500 euroa) ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 62 000 euroa (54 500 euroa). Hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan vuotuista palkkiota 190 000 euroa (180 000 euroa) ja hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa (400 000 euroa).

Nordea-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta hallituksen jäsenen tehtävistä lisäpalkkioita.

Lisäksi Nordea maksaa tai hyvittää hallituksen jäsenille kaikki hallitusjäsenyyteen liittyvät tai hallitusjäsenyydestä syntyvät kulut ja kustannukset, mukaan lukien matka-, kuljetus- ja majoituskulut sekä konsultti-, oikeudenkäynti- ja hallintokulut. Oikeudenkäyntikuluja voivat olla esimerkiksi tarvittavat puolustuskulut ja hallituksen jäseniin (toimikausiensa aikana ja jälkeen) kohdistuvat vaateet tapauksissa, joissa hallituksen jäseniä ei ole todettu syyllisiksi tai vastuullisiksi tahallisiin väärinkäytöksiin tai törkeään huolimattomuuteen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Vuonna 2025 järjestäytyneen nimitystoimikunnan jäsenet ovat Cevian Capitalin osakas Niko Pakalén, Nordea-fondenin varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Lars Ingemann Nielsen, Alectan hallinto- ja vastuullisuusasiantuntija Daniel Kristiansson, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen ja Nordea Bank Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Sir Stephen Hester. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta järjestäytyy vuosittain, ja sen jäsenet määräytyvät kunakin vuonna niiden omistusosuuksien mukaisesti, jotka ovat yhtiön tiedossa 30. huhtikuuta varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna. Nimitystoimikunnan toimikausi kestää uuden nimitystoimikunnan järjestäytymiseen saakka.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin helmikuussa 2026. Tämän jälkeen ehdotukset julkaistaan osoitteessa www.nordea.com/fi/agm.

Lisätietoja Nordean osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta:

Puheenjohtaja Niko Pakalén, +46 8 545 675 50

Lisätietoja Nordeasta:

Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press@nordea.com

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen tahojen välityksellä 5. helmikuuta 2026 kello 15.00 Suomen aikaa.

Nordea on johtava pohjoismainen finanssipalvelukonserni ja miljoonien alueen asiakkaiden ensisijainen valinta. Olemme yli 200 vuoden ajan palvelleet luotettavana kumppanina ihmisiä, perheitä ja yrityksiä - eli auttaneet toteuttamaan unelmia ja arjen toiveita ja edistäneet yhteistä hyvää. Visionamme on olla Pohjoismaiden parhaiten menestyvä finanssipalvelukonserni, jonka kehitystä vauhdittavat mittakaavaedut, ihmiset ja teknologia. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa.