Optomed Oyj: Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus

Optomed Oyj Pörssitiedote  31.1.2025, klo 9.00, Helsinki

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

Hallituksen jäsenet

Nimitystoimikunta ehdottaa, että

• nykyiset hallituksen jäsenet Catherine Calarco, Ty Lee, Seppo Mäkinen, Petri Salonen ja Reijo Tauriainen, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi; ja
• Leana Wen ja Sameer Badlani valitaan uusiksi jäseneksi

Anna Tenstam on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Hallituksen palkitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden pysyvän muuttumattomina seuraavasti:

• Hallituksen puheenjohtaja 36,000 euroa
• Hallituksen jäsenet 18,000 euroa

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 300 euron ja jäsenille 200 euron kokouspalkkio jokaisesta valiokunnan kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan elokuussa Optomedin puolivuotiskatsauksen julkistamisen jälkeen.

Nimitystoimikunta:

Nimitystoimikunta koostuu seuraavista henkilöistä:

• Vesa Vanha-Honko, OP-Rahastoyhtiö Oy
• Petteri Vaarnanen, SP-Rahastoyhtiö Oy
• Ville Kivipelto, Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Optomed Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Petri Salonen toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä ja Vesa Vanha-Honko toimikunnan puheenjohtajana.

Optomed Oyj

Lisätietoja

Vesa Vanha-Honko, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, vesa@vesasco.fi

Petri Salonen, Optomedin hallituksen puheenjohtaja, petri.salonen@optomed.com

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.