Technopolis
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
TECHNOPOLIS PLC PÖRSSITIEDOTE
31.1.2018 klo 9.00
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Technopolis Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 20.3.2018
kokoontuvalle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:
hallituksen puheenjohtajalle 57 800 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
(mikäli hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai
varapuheenjohtajana) 33 100 euroa, sekä
muille hallituksen jäsenille kullekin 27 600 euroa.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Technopolis Oyj:n osakkeina.
Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Jos palkkiota
ei sisäpiirisääntelyn, hallituksen jäsenyyden päättymisen tai muun yhtiöön tai
hallituksen jäseneen liittyvän syyn johdosta voida maksaa osakkeina,
vuosipalkkio maksetaan kokonaan rahassa. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa
vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on
päättynyt. Hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee
kaikkien osakkeenomistajien etua.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan
vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 1 200 euroa hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien
jäsenille 600 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa valiokuntien
kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouksista, jotka pidetään
jäsenen asuinmaan ulkopuolella ja joissa jäsen on fyysisesti läsnä
kokouspaikalla, maksetaan kuitenkin hallituksen jäsenelle kokouspalkkiota 900
euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 800 euroa hallituksen kokoukselta sekä
valiokuntien jäsenille 900 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 1 200 euroa
valiokuntien kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja
valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).
Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen
hallituksen jäseniksi Juha Laaksonen, Helena Liljedahl, Pekka Ojanpää,
Christine Rankin ja Reima Rytsölä. Hallituksen varapuheenjohtajana toiminut
Jorma Haapamäki on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä uutta
hallitusta valittaessa.
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa Kaj-Gustaf Berghin ja Hannu Leinosen
valitsemista hallituksen uusiksi jäseniksi samaksi toimikaudeksi.
Kaj-Gustaf Bergh, OTK, diplomiekonomi, syntynyt 1955, on Föreningen
Konstsamfundet r.f:n toimitusjohtaja. Hän on aikaisemmin toiminut
johtotehtävissä Pankkiiriliike Ane Gyllenberg Oy:ssä, Skandinaviska Enskilda
Bankenissa, Oy Bensow Ab:ssa, ja Ky von Konow & Co:ssa. Berghillä on lukuisia
luottamustoimitehtäviä ja hän on muun muassa Olofsgård Invest Ab:n, Oy Julius
Tallberg Ab:n, Mercator Invest Ab:n ja KSF Media Holding Ab:n hallituksen
puheenjohtaja sekä Wärtsilä Oyj:n, Stockmann Oyj:n, Ramirent Group Oyj:n ja JM
AB:n hallituksen jäsen. Bergh on toiminut aiemmin myös Sponda Oyj:n hallituksen
puheenjohtajana.
Hannu Leinonen, diplomi-insinööri, syntynyt 1962, on toiminut pitkään
rakennusalalla, muun muassa Destia Group Oyj:n, Destia Oy:n ja YIT Oyj:n
toimitusjohtajana. Lisäksi hän on toiminut johto- ja päällikkötehtävissä
Telecom Finlandissa ja Sonera Oyj:ssä, Skanska Oy:ssä ja Skanska Etelä-Suomi
Oy:ssä sekä Haka Oy / PKS Haka Oy:ssä. Leinonen on Build Care Oy:n hallituksen
jäsen.
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Juha Laaksonen valitaan hallituksen
puheenjohtajaksi ja Reima Rytsölä varapuheenjohtajaksi samaksi toimikaudeksi.
Kaikki muut ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista paitsi Reima Rytsölä ja Kaj-Gustaf Bergh, jotka eivät ole
riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Reima Rytsölä on yhtiön
suurimman osakkeenomistajan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman
palveluksessa sijoituksista vastaavana varatoimitusjohtajana ja Kaj-Gustaf
Bergh on yhtiön toiseksi suurimman osakkeenomistajan Olofsgård Invest Ab:n
hallituksen puheenjohtaja.
Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta
olennaiset tiedot ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön
internet-sivuilla www.technopolis.fi.
Lisätietoja:
Risto Murto
nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puh. 010 244 3119
Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen menestykseen kuudessa maassa
Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 17 älykästä
yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita.
Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset
tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 600 yritykselle ja 50 000
työntekijälle Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa.
Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin.