Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Wetteri Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Wetteri Oyj 
Pörssitiedote 
10.4.2026 klo 15

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Wetteri Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Wetteri Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myös varsinaisen yhtiökokouksen 2026 kutsuun. 

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Aarne Simula ja Satu Mehtälä, ja hallitukseen uusina jäseninä valitaan Mika Aho, Minna Kurunsaari ja Jarmo Rankinen. Hallituksen jäsenet valittaisiin toimikaudelle, joka alkaa vuoden 2026 varsinaisesta yhtiökokouksesta ja päättyy vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Hannu Pärssinen, Mikael Malmsten ja Martti Haapala eivät ole enää käytettävissä uudelleenvalintaan.

Nimitystoimikunta on arvioinut ehdotettujen hallituksen jäsenten riippumattomuuden Wetteri Oyj:stä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Nimitystoimikunnan arvion mukaan ehdotetuista viidestä hallituksen jäsenestä neljä jäsentä on riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Aarne Simula ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sijoittajat.wetteri.fi/hallinnointi/hallitus/.

Nimitystoimikunta katsoo, että ehdotetulla hallituksella on kollektiivina vaadittava asiantuntemus ja kokemus erityisesti yhtiön liiketoimintaan, toimialaan, strategiaan, kehitysvaiheeseen ja vastaavankokoisen julkisen osakeyhtiön johtamiseen liittyvissä asioissa. Jäsenehdokkaiden rekrytointiprosessissa on painotettu nimitystoimikunnan etukäteen määrittelemiä osaamisalueita, ja prosessi on käsittänyt kattavan jäsenehdokkaiden kartoituksen, jonka aikana on haastateltu useita jäsenehdokkaita. Nimitystoimikunta on suorittamansa kokonaisarvioinnin jälkeen katsonut, että ehdotetut jäsenet muodostavat yhdessä hallituksen, joka parhaiten täyttää yhtiön strategian, liiketoiminnan ja omistaja-arvon kehittämisen edellyttämät pätevyys- ja osaamisvaatimukset.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Aarne Simula ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Satu Mehtälä.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että kullekin yhtiön hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan palkkiota 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 6 000 euroa kuukaudessa. Erillistä kokouspalkkiota ei maksettaisi. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti. Valiokuntien kokousten puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi 500 euron ja valiokuntien jäsenille 300 euron kokouskohtainen palkkio.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Wetteri Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa Simula Invest Oy, PM Ruukki Oy ja Oy Haapalandia Invest Ltd. Simula Invest Oy on nimennyt edustajakseen Aarne Simulan, PM Ruukki Oy Markku Kankaalan ja Oy Haapalandia Invest Ltd Martti Haapalan. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Aarne Simula.

WETTERI OYJ

Maria Halttunen, talousjohtaja
puh. 050 325 4370
maria.halttunen@wetteri.fi

Lisätietoja:

Aarne Simula, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puh. 040 068 9613
aarne.simula@wetteri.fi

Wetteri Oyj - Autoliike pohjoisesta, koko Suomessa

Wetteri Oyj on täyden palvelun autotalo, jolla on yli 60-vuotias historia suomalaisessa autokaupassa. Liiketoiminta koostuu henkilöautojen, huoltopalvelujen ja raskaan kaluston segmenteistä. Yhtiö on kasvanut paikallisesta oululaisesta autoliikkeestä valtakunnalliseksi toimijaksi, jolla on Suomessa toimipisteitä jo 19 paikkakunnalla. Wetterillä työskentelee noin 800 autoalan ammattilaista. Tavoitteemme on tehdä ohittamatonta autokauppaa ja olla asiakkaillemme erinomainen kumppani koko autoilun elinkaarella. Olemme Suomen automarkkinassa tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sijoittajat.wetteri.fi