Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen jäsenten palkitsemiseksi

ALISA PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.1.2026 KLO 16.20 EET

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Alisa Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kuusi (6).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallitukseen valitaan uudelleen Olli-Petteri Lehtinen, Johanna Lamminen, Karri Haaparinne, Peter Ramsay ja Marjo Tomminen ja uudeksi jäseneksi Tuukka Koskinen. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Sami Honkonen ja Tero Weckroth eivät ehdotuksen mukaan jatka hallituksen jäseninä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Olli-Petteri Lehtinen ja varapuheenjohtajaksi Johanna Lamminen. 

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Peter Ramsaytä, jonka ei katsota olevan riippumaton yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. 

Uudelleen valittavaksi hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.alisapankki.fi/pankki/hallitus-ja-johto. Ehdotetun uuden jäsenen ansioluettelo on tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksena on, että hallituksen palkkiot maksetaan yhtiön osakkeina nykyisen järjestelmän mukaisesti. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kiinteä kuukausipalkkio määritetään vuosipalkkiona ja maksetaan kerran vuodessa. 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä pysyy ennallaan eli on seuraava:

• hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa
• hallituksen varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 48 000 euroa (palkkiota ei kuitenkaan makseta kahdesti, mikäli hallituksen puheenjohtaja/varapuheenjohtaja toimii myös valiokunnan puheenjohtajana)
• kullekin muulle hallituksen jäsenelle 38 400 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Alisa Pankki Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita. 

Luovutettaessa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai annettaessa uusia osakkeita osakkeen muuntokurssina käytetään yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhtiön puolivuosikatsauksen 2026 julkistamisen jälkeisen viiden pörssipäivän ajalta. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta, luovuttamisesta tai antamisesta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. 

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön vuoden 2026 puolivuosikatsaus on julkistettu. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovutus tai uusien osakkeiden antaminen tapahtuu niin pian kuin mahdollista palkkion osakkeiksi muuntamisen jälkeen. Jos osakkeiden hankkimista, luovuttamista tai antamista ei voida toteuttaa edellä mainittuna ajankohtana oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet hankitaan, luovutetaan tai annetaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Alisa Pankki Oyj

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Lisätietoja

Maunu Lehtimäki, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, maunu.lehtimaki@evli.com

Alisa Pankki lyhyesti

Alisa Pankki Oyj on finanssialan teknologiayhtiö, joka tuottaa saumattomia pankkipalveluita digitaalisissa kanavissa. Palvelemme sekä yritysasiakkaita, talletusvaroilleen kilpailukykyistä korkotuottoa hakevia säästäjiä sekä kumppaneita. Kumppanien kanssa tuomme integroidut pankkipalvelut niihin kanaviin, joissa asiakkaat päivittäin asioivat. Alisa Pankki Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla (ALISA) ja sillä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa. www.alisapankki.fi