SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

SRV YHTIÖT OYJ        PÖRSSITIEDOTE      19.12.2025   KLO 18.15 

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026 

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 26.3.2026: 

Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Matti Ahokas, Heli Iisakka, Ari Lehtoranta, Anna Hyvönen ja Tuomas Kokkila sekä uutena jäsenenä Pertti Vanhanen. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ari Lehtoranta. 

Valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Tuomas Kokkilaa, joka ei ole riippumaton yhtiöstä, koska hän on ollut työsuhteessa SRV Yhtiöt Oyj:hin 31.7.2023 asti, eikä riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, koska hän on hallituksen jäsen Pontos Oy:ssä, jolla on määräysvalta yhtiön merkittävään osakkeenomistajaan AS Pontos Balticiin. 

Esittely uudesta jäsenehdokkaasta Pertti Vanhasesta on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Ehdotetut nykyiset hallituksen jäsenet on esitelty SRV:n verkkosivuilla: www.srv.fi/srv-yrityksena/sijoittajalle/hallinnointi/hallitus/hallituksen-jasenet/hallituksen-esittelyt. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että palkkiot maksetaan vuosipalkkioina seuraavasti: 

• hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 72 000 euroa; 

• hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 48 000 euroa; 

• hallituksen jäsenen vuosipalkkio 36 000 euroa; ja 

• tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 48 000 euroa, siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. 

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan 700 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista (vuonna 2025: 700 euroa). Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiö maksaa osakkeiden hankinnan kulut sekä osakekauppoihin liittyvän varainsiirtoveron. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa 1.1.2026-31.3.2026 osavuosikatsauksen julkistamista seuraavasta päivästä. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet puheenjohtajana Pontos Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila ja jäseninä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Mikko Mursula ja OP Ryhmän liiketoimintajohtaja Vesa Aho. 

Lisätietoja: 

Ilpo Kokkila, SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, p. 0400 485 555, ilpo.kokkila@pontos.fi

Liisa Krogerus, lakiasiainjohtaja, puh. 0400 249 251, liisa.krogerus@srv.fi 
  

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki 
Tiedotusvälineet 
www.srv.fi 
  

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: 
Facebook   LinkedIn  Instagram  
  

SRV lyhyesti 

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.   

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 745,8 miljoonaa euroa. Noin 800 SRV:läisen lisäksi työllistimme noin 3 200 kumppanin verkoston.    

SRV - Elämäsi rakentaja