Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tecnotree Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 29.05.2026 etäkokouksena.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2025 tilinpäätöksen. Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2025. Yhtiökokous myös hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavalla päätöksellä. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

Osinko

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2025 ei jaeta osinkoa, ja että tilikauden tappio siirretään omaan pääomaan kuuluvalle voitto- ja tappiotilille.

Hallitus seuraa yhtiötä koskevan ostotarjouksen etenemistä ja arvioi huolellisesti, myös yhtiön osingonjakopolitiikka huomioiden, onko varojenjaon edellytyksiä tai tarkoituksenmukaisuutta ja osakkeenomistajien etua tarpeen arvioida uudelleen ostotarjousprosessin päättymisen jälkeen tai muutoin olosuhteiden muuttuessa.

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Neil Macleod, Jyoti Desai, Anders Fornander, Johan Hammarén ja Conrad Neil Phoenix. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 75.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 50.000 euroa vuodessa ja muiden hallituksen jäsenten palkkioksi 30.000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille päätettiin lisäksi maksaa kokouspalkkioita seuraavasti:

• Hallituksen kokoukset: puheenjohtaja 2.500 euroa kokoukselta, varapuheenjohtaja 1.500 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 1.000 euroa kokoukselta.
• Valiokuntien kokoukset: puheenjohtaja 2.500 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 1.000 euroa kokoukselta.

Vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot maksetaan käteisenä.

Hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Jos hallituksen jäsen eroaa tai hänen jäsenyytensä hallituksessa päättyy muusta syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, kyseiselle jäsenelle maksetaan vuosipalkkio pro rata -periaatteella suhteessa hänen todelliseen palvelusaikaansa hallituksen jäsenenä. Kokouspalkkiot maksetaan palvelusajan aikana pidetyistä kokouksista. Kohtuulliset matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti palvelusajalta.

Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Kati Lagerlind toimii päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut, että KHT, kestävyysraportointitarkastaja Kati Lagerlind toimii päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana. Kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajan valinta tehtiin ehdollisena siten, että valinta tulee voimaan ainoastaan siinä tapauksessa, että yhtiö on tilikauden 2026 päättyessä voimassa olevan lainsäädännön mukaan velvollinen laatimaan tai päättää vapaaehtoisesti laatia kestävyysraportointia koskevan sääntelyn mukaisen kestävyysraportin tilikaudelta 2026 ja hankkimaan sille varmennuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavavilla Tecnotree Oyj:n internetsivulla https://investors.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026 viimeistään 12.6.2026.

TECNOTREE OYJ

Hallitus