BrainCool AB (publ): kommuniké från årsstämman
BrainCool AB (publ), org.nr 556813-5957 (“Bolaget”) har hållit årsstämma den 20 maj 2026. Nedan följer de beslut som fattades.
Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet. Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning.
Stämman beslutade även att bevilja styrelseledamöter, styrelseordförande och verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.
Styrelse och revisorer
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter. Detta är en minskning med en (1) ledamot i jämförelse med tidigare mandatperiod. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberednings förslag att, omvälja Annelie Aava Vikner och att välja Anders Hallberg och Martin Richardson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Anders Hallberg valdes som styrelseordförande. Stämman beslutade vidare att omvälja bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för samma period. Johan Rönnbäck kommer fortsatt vara huvudansvarig revisor.
Anders Hallberg har magisterexamen i nationalekonom och kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds universitet. Han har över 25 års erfarenhet av investeringar inom hälsosektorn och är grundare och ägare till Hallberg Management AB. Anders Hallberg bidrar med bred erfarenhet av medicintekniska bolag, kapitalmarknadsfrågor och långsiktigt ägarperspektiv.
Martin Richardson har kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds universitet och civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Han har över 20 år erfarenhet inom medicinteknik med ledande befattningar i band annat Gambro, Baxter, Atos Medical och Coloplast. Sedan 2026 är han COO på Stille AB. Martin Richardson bidrar med bred kompetens inom produktion, supply chain, operativ effektivisering och kommersiell skalning.
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode och revisorsarvode ska utgå enligt följande; Arvode till bolagsstämmovalde styrelseledamöter ska utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och med vardera 210 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsprinciper.
Bemyndigande för styrelsen att besluta att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier, motsvarande högst 78 975 631 aktier. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom kvittning. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande.