Cloetta AB: Beslut vid årsstämman för Cloetta den 21 april 2026

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår.

Utdelning
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,40 kr per aktie, motsvarande totalt 401 355 522 kr. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 23 april 2026. Utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 28 april 2026.

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände framlagd ersättningsrapport för föregående räkenskapsår.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sju utan styrelsesuppleanter. Patrick Bergander, Morten Falkenberg, Malin Jennerholm, Pauline Lindwall, Alan McLean Raleigh, Camilla Svenfelt och Mikael Svenfelt omvaldes som styrelseledamöter. Morten Falkenberg omvaldes som ordförande för styrelsen.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med 1 125 000 kr (tidigare 860 000 kr) samt 470 000 kr (tidigare 350 000 kr) till respektive övrig stämmovald ledamot. Årsstämman beslutade att ersättning ska kunna utgå till styrelseledamöter för vissa tjänster utöver styrelsearbetet (konsulttjänster etc.) inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att sådana tjänster i förväg godkänts av styrelsens ordförande eller av två styrelseledamöter. Ersättning för sådana tjänster får inte överstiga 470 000 kr (tidigare 350 000 kr). Arvode för utskottsarbete beslutades utgå med 125 000 kr (oförändrat) till ledamot i revisionsutskottet och med 200 000 kr (oförändrat) till ordförande i revisionsutskottet och med 107 000 kr (oförändrat) till ledamot i ersättningsutskottet och med 160 000 kr (oförändrat) till ordförande i ersättningsutskottet.

Årsstämman fastställde vidare att arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PwC kommer att utse Vicky Johansson till huvudansvarig revisor.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2026)
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende LTI 2026. LTI 2026 har samma struktur som LTI 2025. LTI 2026 omfattar maximalt 74 anställda bestående av koncernledningen och seniora chefer inom Cloetta-koncernen, indelade i fyra kategorier.

Liksom tidigare krävs att deltagaren har ett eget aktieägande i Cloetta för att kunna delta i LTI 2026 ("Investeringsaktier") och att dessa aktier allokeras till LTI 2026. Deltagarna i den första kategorin (VD och koncernledningen) kan maximalt investera 12 procent av sina fasta årslöner för 2025 före skatt, deltagarna i den andra kategorin (vissa seniora chefer) kan maximalt investera 10 procent av sina fasta årslöner för 2025 före skatt, deltagarna i den tredje kategorin (vissa chefer) kan maximalt investera 8 procent av sina fasta årslöner för 2025 före skatt och deltagarna i den fjärde kategorin (vissa chefer) kan maximalt investera 6 procent av sina fasta årslöner för 2025 före skatt i LTI 2026.

För den första kategorin av deltagare gäller att varje Investeringsaktie berättigar till sex och en halv (6,5) prestationsaktierätter. För den andra kategorin berättigar varje Investeringsaktie till fem (5) prestationsaktierätter. För den tredje kategorin gäller att varje Investeringsaktie berättigar till tre och en halv (3,5) prestationsaktierätter. För den fjärde kategorin, berättigar varje Investeringsaktie till två (2) prestationsaktierätter. Deltagaren kommer att erhålla prestationsaktierätter efter årsstämman 2026 i samband med, eller strax efter, att avtal ingås mellan deltagaren och Cloetta om deltagande i LTI 2026. Prestationsaktierätterna är indelade i Serie A, B och C efter de olika prestationsmål som LTI 2026 omfattar och som driver långsiktigt värdeskapande för Cloetta.

Då styrelsens förslag avseende överlåtelse av egna B-aktier under LTI 2026 enligt punkt 19 (B) på dagordningen inte erhöll tillräcklig majoritet och således inte bifölls, avser styrelsen att istället ingå aktieswapavtal med en bank för att säkerställa bolagets skyldighet att leverera B-aktier enligt LTI 2026.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna B-aktier
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga B-aktier i Cloetta. Årsstämman godkände även styrelsens förslag avseende att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna B-aktier på eller utanför Nasdaq Stockholm.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna B-aktier är att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom betalning med egna B-aktier och att fortlöpande kunna anpassa Cloettas kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt därtill att möjliggöra säkring av kostnader och leverans av aktier sammanhängande med genomförandet av Cloettas, vid var tid förekommande, aktiebaserade incitamentsprogram.

Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Pauline Lindwall, Morten Falkenberg och Alan McLean Raleigh till ledamöter i ersättningsutskottet med Pauline Lindwall som utskottets ordförande. Patrick Bergander, Malin Jennerholm, Mikael Svenfelt och Camilla Svenfelt valdes till ledamöter i revisionsutskottet med Patrick Bergander som utskottets ordförande.
 

Investerar- och mediakontakt
Laura Lindholm, Kommunikations- och IR-direktör
+46 705 11 26 22, ir (@) cloetta.com

Cloettas press- och investerartjänst

+46 766 96 59 40

ir (@) cloetta.com

press.group (@) cloetta.com

sustainability (@) cloetta.com
 

För mer information från Cloetta samt pressbilder, besök http://www.cloetta.com/sv/media/