Kallelse till årsstämma i Northbaze Group AB
Aktieägarna i Northbaze Group AB (publ), org.nr 556697–4365, med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 juni 2025 kl 11.00.
Stämman hålls i Bolagets lokaler på Göteborgsvägen 89, 431 30 Mölndal. Registreringen startar kl. 10.00.
Anmälan om förhandsröstning m.m.
För att äga rätt att delta vid årsstämman ska aktieägare:
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 13 juni 2025 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan),
• dels avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast tisdagen den 17e juni 2025.
Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedanför ytterligare information om behandling av personuppgifter.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid årsstämman, begära att vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 13 juni 2025, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.
Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finnas tillgängligt i samband med offentliggörandet av valberedningens förslag senast den 10 juni 2025 på https://www.northbazegroup.com/investor-relations/corporate-governance/annual-general-meeting/. Förhandsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud finns tillgängligt på bolagets hemsida, https://www.northbazegroup.com/investor-relations/corporate-governance/annual-general-meeting/
Det ifyllda formuläret ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 17 juni 2025. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Northbaze Group AB, Kumla-Frasses gata 2A, 692 23 Kumla. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till: sebastian.larsson@northbazegroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer eller registrerat revisionsbolag
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse och revisor eller registrerat revisionsbolag
11. Beslut om principer för utseende av valberedningens ledamöter
12. Förslag till beslut om ändring av bolagsordning
Valberedningens förslag
Vid tidpunkten för denna kallelse har Bolaget inte erhållit valberedningens fullständiga förslag inför stämman. Valberedningens förslag kommer att offentliggöras senast 10 juni 2025 på bolagets hemsida.
Förslag till beslut
Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Föreligger ej förslag.
Val av en eller två justeringspersoner (punkt 2)
Föreligger ej förslag.
Styrelsens förslag till upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.
Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)
Styrelsens föreslår att de till stämman förfogade stående medel överfors i ny räkning och att utdelning således inte ska lämnas.
Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer eller registrerat revisionsbolag (punkt 8)
Föreligger ej förslag.
Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn (punkt 9)
Föreligger ej förslag.
Val av styrelse och revisor eller registrerat revisionsbolag (punkt 10)
Föreligger ej förslag.
Beslut om principer för utseende av valberedningens ledamöter (punkt 11)
Valberedningen föreslås utgöras av de 3 större aktieägarna per den 30 november 2025 samt styrelsens ordförande. Följande principer i sammanfattning föreslås utgöra principer för utseende av valberedningens ledamöter.
Valberedningen ska utse ordförande inom sig som dock inte får vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska i så stor utsträckning som möjligt efterleva svensk kod för bolagsstyrning. En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)
Styrelsens föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen enligt nedan tabell:
| Ändring | Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
§ 8 – Bolagsstämman | Bolagsstämma ska hållas i Göteborg eller i Stockholm.För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.Aktieägare får delta vid bolagsstämma med ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke. | Bolagsstämma ska hållas i Göteborg, Kumla eller i Stockholm.För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.Aktieägare får delta vid bolagsstämma med ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke. |
Antal aktier och röster
I bolaget finns per dagen för denna kallelses utfärdande totalt 271 495 371 utestående aktier vilka berättigar till en röst per aktie vid årsstämman. Per dagen för denna kallelse innehar bolaget inga egna aktier.
Majoritetsregler
För giltigt beslut enligt punkten 12 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Upplysningar inför årsstämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Northbaze Group AB, Göteborgsvägen 89, 431 30 Mölndal eller via e-post till sebastian.larsson@northbazegroup.com fredagen den 23 maj 2025. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på https://www.northbazegroup.com/investor-relations/corporate-governance/annual-general-meeting/ senast tisdagen den 6 maj 2025. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.
Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till sebastian.larsson@northbazegroup.com.
Handlingar
Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2024 finns tillgängliga hos bolaget på Göteborgsvägen 89, 431 30 Mölndal, samt på bolagets webbplats, https://www.northbazegroup.com/investor-relations/corporate-governance/annual-general-meeting/, senast tre veckor före stämman.
Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress och på bolagets ovan nämnda webbplats, senast 2 veckor innan årsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.