Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls måndagen den 15 juni 2020 klockan 16.30 på Hotell Gothia Towers, Mässans gata 24 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast tisdagen den 9 juni 2020. Med anledning av den rådande osäkerheten på grund av covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att dra tillbaka sitt nuvarande utdelningsförslag om 1,05 SEK per aktie. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning kommer att betalas ut.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget per post till Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg, Att: Anita Ahlqvist, per telefon 031-721 80 83 eller per e-post investors@vitrolife.com.Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, och gärna person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Fullmaktsformulär finns att tillgå på www.vitrolife.com.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Vid årsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning kommer att betalas ut.
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Lars Holmqvist, Pia Marions, Henrik Blomquist och Jón Sigurdsson samt nyval av Karen Lykke Sorensen. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jón Sigurdsson. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med totalt 2 165 000 kronor, varav 825 000 kronor till ordföranden, 275 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär att styrelsearvodet är oförändrat jämfört med föregående år.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden intill nästa årsstämma.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.
Med hänsyn tagen till den rådande situationen kring covid-19 har styrelsen fattat vissa beslut kring formerna för årsstämman 2020. Se fullständig kallelse för mer information. Vitrolife följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer att informera om sina försiktighetsåtgärder inför årsstämman på hemsidan. Alla som avser att delta på årsstämman ombeds att hålla sig uppdaterade via www.vitrolife.com.
Bilaga: Fullständig kallelse
Göteborg 14 maj 2020
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen