Kallelse till extra bolagsstämma i GRANGEX AB (publ)
Styrelsen i GRANGEX AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma, vilken hålls fredagen den 27 februari 2026 kl. 15.00 i Synch Laws lokaler på Birger Jarlsgatan 6, Stockholm.
De föreslagna ändringarna syftar till att ge styrelsen ökad flexibilitet att genomföra den projektfinansiering som tidigare kommunicerats.
Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras under de kommande dagarna genom publicering på bolagets webbplats samt i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelsens fullständiga innehåll redovisas nedan.
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GRANGEX AB (publ)
Aktieägarna i GRANGEX AB (publ), org. nr. 556710-2784 (”Bolaget”), kallas till extra bolagsstämma fredagen den 27 februari 2026 kl. 15.00 i Synch Laws lokaler på Birger Jarlsgatan 6, Stockholm.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET
Den som önskar delta i stämman ska
dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 februari 2026, och
dels senast måndagen den 23 februari 2026 anmäla sitt deltagande till Bolaget genom brev på posten till GRANGEX AB (publ), att: Västmannagatan 1, 111 24 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@grangex.se, märk anmälan med ”Extra bolagsstämma”.
Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Aktieägare äger rätt att biträdas av högst två personer vid bolagsstämman. Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.
Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 februari 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 23 februari 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Bolaget till samma postadress som för föranmälan.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.grangex.se, och tillhandahålls aktieägaren på begäran.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två protokolljusterare
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Ändring av bolagsordning
- Stämmans avslutande
BESLUTSFÖRSLAG
Ändring av bolagsordning (punkt 7)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar att ändra bolagsordningen. Ändringarna avser (i) gränserna för aktiekapitalet, ii) gränserna för antalet aktier samt (iii) gränserna för antalet styrelseledamöter i styrelsen, enligt följande:
Ändring av gränser för aktiekapital
| Nuvarande lydelse | Föreslagen ny lydelse |
| §5 AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet skall vara lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor. | §5 AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet skall vara lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000 kronor. |
Ändring av gränser för antalet aktier
| Nuvarande lydelse | Föreslagen ny lydelse |
| §6 ANTAL AKTIER Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000. | §6 ANTAL AKTIER Antalet aktier ska vara lägst 14 000 000 och högst 56 000 000. |
Ändring av gränser för antalet styrelseledamöter
| Nuvarande lydelse | Föreslagen ny lydelse |
| §8. STYRELSE Styrelsen skall bestå av 3 - 7 ledamöter utan suppleanter. | §8. STYRELSE Styrelsen skall bestå av 3 - 9 ledamöter utan suppleanter. |
HANDLINGAR
Erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, www.grangex.se, senast från och med två veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.
UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Aktieägarna erinras om styrelsens och verkställande direktörens upplysningsplikt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
____________
Stockholm i januari 2026
GRANGEX AB (publ)
Styrelsen