Envirologic AB (publ) har hållit årsstämma den 25 april 2025 vid bolagets kontor i Uppsala. Årsstämman leddes av styrelseordförande Anna Leinder.
Resultat- och balansräkningar
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar för 2024.
Disposition bolagets resultat samt utdelning
Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Det beslutades att dela ut 4 045 656 kr (0,41 kr per aktie) med avstämningsdag för utdelning den 29 april 2025.
Ansvarsfrihet styrelse och VD
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
Styrelsens och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
Årsstämman beslutade att välja Anna Leinder, Anders Lif, Martin Pamrin, Olle Qvarnström och Ulf Stern (samtliga omval) till styrelseledamöter. Årsstämman beslutade att välja Linda Sandler (omval) till revisor och Sten Eriksson (omval) till revisorssuppleant för tiden till nästa årsstämma.
Valberedning
Årsstämman beslutade att anta föreslagen instruktion för valberedning. Instruktionen ger att nuvarande valberedning ska vara gällande tills den nya valberedningen är utsedd enligt instruktionens kriterier. Nuvarande valberedning består av Jan Lundmark, Anders Lif och Martin Pamrin med Anders Lif som valberedningens ordförande.
Arvoden och ersättningar
Årsstämman beslutade att arvodera Anna Leinder, Anders Lif, Olle Qvarnström och Ulf Stern med 1,5 (ett och ett halvt) prisbasbelopp vardera samt att det utgår extra 1,5 (ett och ett halvt) prisbasbelopp till styrelsens ordförande. Det beslutades att inget styrelsearvode ska utgå till Martin Pamrin i egenskap av VD.
Årsstämman beslutade att arvode för styrelsemedlemmars eventuella operativa arbete samt revisorernas arbete ska utgå enligt räkning som skall godkännas av VD.
Frågor besvaras av VD, Martin Pamrin.