Kommuniké från årsstämma 2025 i Heba Fastighets AB
Vid årsstämman i Heba Fastighets AB torsdagen den 24 april 2025 fattades följande huvudsakliga beslut.
Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.
Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning med 0,52 kronor per aktie för räkenskapsåret 2024. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 28 april 2025 och utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 2 maj 2025.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2024.
Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Lena Hedlund, Christina Holmbergh, Johan Vogel och Birgitta Leijon. Lennart Karlsson avböjde omval. Till nyval valdes Jan Berg, som också valdes till styrelsens ordförande.
Styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 550 000 kronor till ordföranden och 252 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman som inte är anställda i bolaget. Arvodena inkluderar ersättning för eventuellt utskottsarbete.
Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.
Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Rolf H. Andersson, Lennart Karlsson, Charlotte Ericsson samt Jan Berg, styrelsens ordförande, till valberedningens ledamöter.
Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.
Ersättningsriktlinjer
Årsstämman beslutade att godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,
- att införa ett incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram (LTI 2025) för anställda i koncernen. Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 10 000 aktier av serie B;
- om överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagarna i LTI 2025. Högst ett sådant antal aktier av serie B i bolaget som krävs för att uppfylla bolagets åtaganden under LTI 2025 får överlåtas. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen på bolagets hemsida https://ir.hebafast.se/.
Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,
- om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B. Förvärv av egna aktier får ske för att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att möjliggöra överlåtelser av aktier i den mån det krävs för att uppfylla bolagets åtaganden enligt LTI 2022-2025. Bolagets totala innehav av egna aktier får aldrig överstiga en tiondel av samtliga aktier i bolaget; samt
- om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier av serie B. Överlåtelse av egna aktier samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, täcka kostnader inom ramen för LTI 2022-2025 samt ge styrelsen ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv.
Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B. Antalet aktier får motsvara sammanlagt högst fem procent av det registrerade aktiekapitalet i bolaget baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.