Kommuniké från årsstämma 2026 i Heba Fastighets AB

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning med 0,55 kronor per aktie för räkenskapsåret 2025. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 27 april 2026 och utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 30 april 2026.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2025.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Christina Holmbergh, Lena Hedlund, Johan Vogel, Birgitta Leijon och Jan Berg. Till nyval valdes Gustaf Segerborg. Johan Vogel valdes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 562 000 kronor till ordföranden och 262 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvodena inkluderar ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedning
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Rolf H Andersson, Charlotte Ericsson, Lennart Karlsson samt Johan Vogel, styrelsens ordförande, till valberedningens ledamöter.

Ersättningsrapport
Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

Långsiktigt incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,

1. att införa ett incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram (LTI 2026) för anställda i koncernen. Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 10 000 aktier av serie B;
2. om överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagarna i LTI 2026. Högst ett sådant antal aktier av serie B i bolaget som krävs för att uppfylla bolagets åtaganden under LTI 2026 får överlåtas. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman på bolagets hemsida https://ir.hebafast.se/.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,

1. om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B. Förvärv av egna aktier får ske för att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att möjliggöra överlåtelser av aktier i enlighet med styrelsens bemyndigande att överlåta egna aktier, att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv samt att täcka kostnader och möjliggöra leverans av aktier inom ramen för LTI 2023–2026. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm kontant till ett pris som inte är högre än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på Nasdaq Stockholm. Styrelsen förtydligade inför beslutet att förvärv inte får ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske; samt
2. om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier av serie B. Överlåtelse av egna aktier får ske, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, att täcka kostnader inom ramen för LTI 2023–2026 samt att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom att avyttra egna aktier.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B. Antalet aktier får motsvara sammanlagt högst fem procent av det registrerade aktiekapitalet i bolaget baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.