KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 23 APRIL 2026 I BOOZT AB

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
 
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas till aktieägarna, samt att tillgängliga medel om 1 262 309 506 kr balanseras i ny räkning.
 
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
 
Val och arvodering av styrelse och revisor
 
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Henrik Theilbjørn, Jón Björnsson, Cecilia Lannebo, Julie Wiese och Fiona Mullan som ordinarie styrelseledamöter och att välja Hans J. Carstensen och Johannes Møller Westh som nya ordinarie styrelseledamöter. Henrik Theilbjørn omvaldes som styrelseordförande.
 
Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 1 250 000 kr till styrelseordföranden och med 500 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 275 000 kr till revisionsutskottets ordförande, med 195 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, med 165 000 kr till ersättningsutskottets ordförande samt med 110 000 kr till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.
 
Årsstämman beslutade även att omvälja Deloitte AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Telander fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.
 
Beslut om instruktion för valberedningen
 
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen inför årsstämman 2027 ska bestå av representanter från de tre största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken den sista augusti 2026, jämte styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion för valberedningen.
 
Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025.
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av stamaktier
 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet stamaktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till ett antal motsvarande 10 procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Om styrelsen, före det att detta bemyndigande avseende nyemission av stamaktier utnyttjas, även har utnyttjat bemyndigandet att överlåta egna stamaktier i enlighet med bemyndigandet avseende överlåtelse av stamaktier, ska dock antalet stamaktier som kan komma att emitteras med stöd av detta bemyndigande minskas med motsvarande antal stamaktier som har överlåtits med stöd av överlåtelsebemyndigandet. Om bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna genomföra och finansiera förvärv av företag och tillgångar samt att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur.
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna stamaktier
 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av högst så många egna stamaktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Copenhagen i enlighet med reglerna rörande köp av egna aktier på respektive handelsplats till ett pris per aktie som inte överstiger det högre priset av den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där köpet genomförs. Bolaget kan dock uppdra åt en börsmedlem att under en viss tidsperiod ackumulera ett visst antal av bolagets egna aktier och på avlämningsdagen betala det volymvägda genomsnittspriset, även om det volymvägda genomsnittspriset för marknaden som helhet för denna tidsperiod ligger utanför kursintervallet på avlämningsdagen. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske. Betalning av aktierna ska erläggas kontant.
 
Vidare bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna stamaktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Copenhagen i enlighet med reglerna rörande överlåtelse av egna aktier på respektive handelsplats till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller i övrigt i enlighet med gällande regelverk. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller apportegendom, eller annars med villkor. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm eller Nasdaq Copenhagen ska priset bestämmas så att överlåtelsen sker till marknadsmässiga villkor. Det maximala antalet stamaktier som får överlåtas får inte överstiga 10 procent av det totala antalet befintliga aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Om styrelsen, före det att detta bemyndigande avseende överlåtelse av egna stamaktier utnyttjas, även har utnyttjat bemyndigandet att emittera stamaktier i enlighet med bemyndigandet avseende nyemission av stamaktier, ska dock antalet stamaktier som kan komma att överlåtas med stöd av detta bemyndigande minskas med motsvarande antal stamaktier som har emitterats med stöd av bemyndigandet avseende nyemission.
 
Bemyndigandet att förvärva egna stamaktier syftar dels till att möjliggöra för bolaget att över tid anpassa sin kapitalstruktur till sitt kapitalbehov, och därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde, dels till att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna stamaktier, samt säkerställa bolagets förpliktelser med anledning av långsiktiga incitamentsprogram, inklusive täckande av sociala avgifter. Bemyndigandet att överlåta egna stamaktier syftar till att möjliggöra för bolaget att kunna genomföra och finansiera förvärv av företag och tillgångar, att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur.
 
Beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission
 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet genom indragning av 3 608 971 stamaktier som återköpts inom ramen för bolagets återköpsprogram. Genom minskningen minskar aktiekapitalet med 313 034,912310 kr. Syftet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
 
För att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet enligt ovan beslutade årsstämman även att genom en fondemission öka bolagets aktiekapital med 313 034,912310 kr genom en överföring av samma belopp från bolagets fria egna kapital, utan utgivande av nya aktier.
 
Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktieprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier
 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktieprogram för bolagets verkställande direktör, ledande befattningshavare och nyckelpersoner ("LTI 2026"). LTI 2026 innebär att cirka 50 deltagare erbjuds möjlighet att delta i ett prestationsbaserat aktieprogram. Under förutsättning att vissa prestationsmål uppnås eller överträffas, ska deltagare i LTI 2026 ha rätt att erhålla stamaktier i bolaget vederlagsfritt ("Prestationsaktier"). Totalt kan högst 900 000 Prestationsaktier ges ut inom ramen för LTI 2026, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,47 procent av bolagets stamaktier beräknat på antalet stamaktier som tillkommer vid maximalt utgivande av Prestationsaktier i anslutning till LTI 2026, med antagande om att relevant antal C-aktier kommer att omvandlas till stamaktier före leverans till deltagare i LTI 2026 och efter genomförd indragning av egna stamaktier i enlighet med årsstämmans beslut.
 
För att säkerställa bolagets leverans av Prestationsaktier till deltagarna i LTI 2026 beslutade årsstämman även att (i) bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, varvid de nya aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast ska kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet; (ii) bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier; samt (iii) godkänna överlåtelse av egna stamaktier till deltagarna i LTI 2026.
 
Malmö den 23 april 2026
Boozt AB (publ)