KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I LIFECLEAN INTERNATIONAL AB (PUBL) DEN 30 JUNI 2025
Årsstämma med aktieägarna i LifeClean International AB (publ) har hållits den 30 juni 2025. De huvudsakliga beslut som fattades vid stämman framgår nedan.
Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Årsstämman fastställde den i bolagets årsredovisning för 2024 intagna resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter, verkställande direktören och före detta verkställande direktör för räkenskapsår 2024.
Val av styrelse och revisor m.m.
Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade även att omvälja styrelseledamöterna Joachim Frykberg, Won-Suck Song, Martin Litborn och Peter Axegård samt nyvälja Trine-Lise Setterberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Joachim Frykberg. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB, som utsett Linda Sallander till huvudansvarig revisor.
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 250 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.
Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet
Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning, enligt vilken aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
Årsstämman beslutade vidare om minskning av aktiekapitalet med 4 933 987,47 kronor för avsättning till fritt eget kapital, utan indragning av aktier, i syfte att öka bolagets finansiella flexibilitet. Efter minskningen uppgår aktiekapitalet i bolaget till 548 220,83 kronor. Verkställande av minskningen förutsätter tillstånd från Bolagsverket.
Beslut avseende införande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTIP 2025/2028)
Årsstämman beslutade att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (LTIP 2025/2028) genom riktad emission av högst 15 000 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna. Under antagande att minskningen av aktiekapitalet verkställs, kommer aktiekapitalet vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna öka med 30 000 kronor. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av aktier i bolaget under perioden 1 september 2028 till och med 31 oktober 2028.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, i enlighet med styrelsens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om: nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras, konverteras med stöd av konvertibler eller tecknas med teckningsoptioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2025.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission i syfte för återbetalning av befintliga lån
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om: nyemission av ytterligare aktier, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital. Syftet med bemyndigandet är att på ett kostnadseffektivt sätt fullgöra bolagets skyldigheter enligt befintliga låneavtal enligt vilket bolaget, på långivarens begäran, ska kunna återbetala lånebeloppet genom att erlägga nyemitterade aktier i bolaget. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras får motsvara sammanlagt högst det antal aktier som ryms inom de gränser som följer av bolagets vid var tid gällande bolagsordning.
För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt till de fullständiga förslagen vilka har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.lifeclean.se.