Modelon AB (publ) höll den 6 maj 2026 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.
Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Modelon för räkenskapsåret 2025. Stämman beslutade även att Modelons resultat ska balanseras i ny räkning, samt om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.
Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
Stämman beslutade i enlighet med kallelsens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor vardera till övriga oberoende styrelseledamöter, samt att inget arvode utgår till styrelseledamöter som är beroende i förhållande till större aktieägare eller medlemmar i bolagets ledning. Det beslutades även att arvode till revisor utgår enligt räkning.
Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade i enlighet med kallelsens förslag att till styrelsen välja sju ledamöter; Christer Ljungberg, Johan Andreasson, Eric Bantegnie, Mikael Bluhme, Mark Shay, Chris Wilkes, och Jason Yoo. Christer Ljungberg valdes även till styrelseordförande. Till revisor valdes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB.
Beslut om instruktion till valberedning inför årsstämma 2027
Stämman beslutade att behålla tidigare instruktioner för valberedningen i enlighet med kallelsens förslag.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade att anta bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission i enlighet med kallelsens förslag. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut eller tillkomma med stöd av bemyndigandet får medföra en sammanlagd utspädning av antalet aktier och röster i bolaget med högst 10 %.
Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda bosatta i Sverige
Stämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i Koncernen bosatta i Sverige genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2026/2030:1 till Bolagets helägda dotterbolag Modelon Göteborg AB och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2026/2030:1 från Modelon Göteborg AB till anställda i Koncernen bosatta i Sverige.
Beslut om inrättande av ett personaloptionsprogram för anställda bosatta utanför Sverige
Stämman beslutade att (A) inrätta ett personaloptionsprogram för anställda i Koncernen bosatta utanför Sverige; och att (B) säkerställa bolagets åtaganden inom personaloptionsprogrammet genom beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2026/2030:2 till Bolagets helägda dotterbolag Modelon Göteborg AB och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2026/2030:2 från Modelon Göteborg AB.
Utspädning från alla optionsbaserade incitamentsprogram
Den maximala utspädningen beräknas baserat på antagandet att samtliga anställda som erbjuds att delta i de nya programmen skulle ansluta sig och att samtliga utestående teckningsoptioner och personaloptioner skulle utnyttjas för teckning/förvärv av aktier. I sådant fall skulle antalet aktier och röster i Bolaget öka med totalt 462 657, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,48 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Per idag finns 18 224 706 aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier efter utspädning skulle då uppgå till 18 687 363.
Lund, 6 maj 2026
Styrelsen
Modelon AB (publ)