Aktieägarna i Sdiptech AB (publ) ("Bolaget") samlades i Stockholm, måndagen den 25 maj 2026, för årsstämma.
Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelse och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas på stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B och de till stämmans förfogande vinstmedel balanseras i ny räkning.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om (i) att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken, (ii) omval av Johnny Alvarsson, Birgitta Henriksson, Jan Samuelson, Kristina Schauman, Joakim Landholm och Jakob Holm, till styrelseledamöter och (iii) omval av Jan Samuelson till styrelseordförande.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode till styrelsen, uppgående till totalt 3 115 000 kr, vilket är en ökning om 4 % från föregående år. Styrelseledamöterna kommer att erhålla 330 000 kronor per styrelseledamot och 940 000 kronor till styrelsens ordförande. Årsstämman beslöt vidare att arvode för arbete inom bolagets Revisionsutskott ska utgå med 215 000 kronor till ordföranden samt 75 000 kronor per ledamot. För bolagets Investeringsutskott ska utgå ett arvode om 110 000 kronor till ordföranden samt 55 000 kronor per ledamot. För bolagets Ersättningsutskott ska ett arvode om 45 000 kronor utgå till ordföranden samt 25 000 kronor per ledamot.
Revisionsbolaget PwC Sverige valdes om, i enlighet med valberedningens förslag, till Bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Anna Rosendal som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från årets valberedning, att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per 30 september 2026 och be dessa att utse ledamöter. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad ledamot i valberedningen och vara sammankallande till valberedningens möten.
Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av stamaktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller genom apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Den sammanlagda ökningen av antalet stamaktier, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – uppgå till maximalt 10 procent av det nuvarande antalet utgivna stamaktier, med justering för eventuell split eller liknande.