Kommuniké från årsstämman 2025 i I-tech AB (publ)
I-Tech AB (publ) höll idag, torsdagen den 15 maj 2025, årsstämma i GoCo House i Mölndal. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.
Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman:
Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024 i enlighet med avgiven årsredovisning.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, om en ordinarie utdelning om 1,00 kronor per aktie och en extra utdelning om 0,75 kronor per aktie (sammanlagt 1,75 kronor per aktie). Avstämningsdag för utbetalningen ska vara den 19 maj 2025 och utdelningen beräknas att utbetalas till aktieägarna den 22 maj 2025.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade samtliga som under 2024 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Tomas Bergdahl, Philip Chaabane, Raouf Kattan, Chatarina Schneider och Tomas Tedgren samt nyval av styrelseledamoten Staffan Asplund. Styrelsen består således av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelsens ordförande omvaldes Philip Chaabane.
Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor. Det antecknades att Ulrika Ramsvik utsetts av PwC till att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.
Arvode till styrelsen och revisor
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:
Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med sammanlagt 1 350 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 425 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter 185 000 kronor. Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.
Arvode till revisorn beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.
Fastställande av principer för valberedningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta uppdaterade principer för valberedningen. Principerna motsvarar de principer som antogs vid årsstämman 2024.
Fastställande av riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att anta riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.
Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission teckningsoptioner av serie 2025/28:1 till ledande befattningshavare, anställda och konsulter i bolaget.
Bemyndigande för styrelsen att besluta att emittera aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier.
Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.i-tech.se.
För mer information, vänligen kontakta:
Markus Jönsson, VD
M: +46729-77 96 25
E: markus.jonsson@i-tech.se