Medhelp Care Aktiebolag (publ), org.nr 556583-0691 (”Bolaget”), har hållit årsstämma den 5 maj 2025 kl. 13.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.
Fastställande av räkenskaperna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bolaget och koncernen för 2024. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny räkning.
Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Dennis Aerts, Eva Andersson och Anna Frick som styrelseledamöter samt omvälja Dennis Aerts som styrelseordförande, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2026.
Det beslutades att välja det registrerade revisionsbolaget Cedra AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026, för närvarande med Alexander McGuire som huvudansvarig revisor.
Arvoden
Beslutades att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt högst 700 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 300 000 kronor och övriga ledamöter ska ersättas med 200 000 kronor vardera.
Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.