Kommuniké från bolagstämma i Recyctec Holding AB

Styrelseordförande Thom Nilsson valdes till ordförande vid stämman och Joakim Klevholmen valdes till justeringsperson. Stämman beslutades vara behörigen sammankallad och röstlängd fastställdes.

Verkställande direktör Robin Aldenholt höll anförande om bolagets verksamhet samt en uppdatering till dags dato.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 framlades.

Beslut

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat.

Stämman beslutade;

1. Att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025 med en formaliaändring i Not 3 där förklarande texterna "Intäkter för mottagen glykol" och "Försäljning av redan glykol" bytt plats.
2. Att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att i löpande räkning balansera fritt eget kapital om 10 871 826 kronor i ny räkning
3. Att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2025.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag omval av styrelsens ledamöter Pär Winberg, Lars-Erik Hilsen samt Joel Westerström. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag nyval av Jesper Svensson som styrelseledamot. 

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor per årsbasis till styrelseordförande (att utbetalas med en tolftedel (1/12) av 200 000 kronor per månad) och med vardera 80 000 kronor per årsbasis till styrelseledamöter som ej är anställda inom koncernen och/eller uppbär styrelsearvode från annat bolag inom koncernen och/eller annan ersättning från bolag inom koncernen (att utbetalas med en tolftedel (1/12) av 80 000 kronor per månad). Såsom annan ersättning omfattas inte marknadsmässigt konsultarvode för utfört arbete. 

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt offert framförhandlad av styrelsen. 

Stämman beslutade att bordlägga punkten Optionsprogram för Styrelse och ledning till nästkommande stämma eftersom förslag på optionsprogram inte presenteras.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med det förslag som presenterats i kallelsen.

Ordföranden tackade samtliga deltagare och förklarande stämman avslutad.

Recyctec Holding AB, 556890-0111, har genom det helägda dotterbolaget Recytec AB utvecklat en metod för att återvinna använd glykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robin Aldenholt, VD Recyctec

robin.aldenholt@recyctec.se

+46 708 11 17 06