Extra bolagsstämma i Maximum Entertainment AB, org.nr 556778–7691 (”Bolaget”), ägde rum idag den 11 september 2026 i Stockholm. Stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades vid stämman.
Beslut om antalet styrelseledamöter
Stämman beslutade, i enlighet med Olivine Holdings, LLC. förslag, att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter, utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna
Under den extra bolagsstämman framlade Olivine Holdings, LLC. ett justerat förslag till styrelsearvoden. Det justerade förslaget innebar att styrelseordföranden ska vara berättigad till ett årligt arvode om 180 000 EUR och att var och en av de övriga styrelseledamöterna ska vara berättigad till ett årligt arvode om 66 000 EUR. Inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som också är anställda i Bolaget. För tillträdande styrelseledamöter ska arvodet utgå pro rata i förhållande till perioden mellan den extra bolagsstämman och årsstämman 2027. För avgående styrelseledamöter ska arvodet utgå pro rata i förhållande till perioden mellan årsstämman den 16 juli 2026 och den extra bolagsstämman, baserat på de arvoden som beslutades vid årsstämman den 16 juli 2026.
De föreslagna arvodena återspeglar de ökade krav som ställs på styrelsen mot bakgrund av Bolagets internationella verksamhet och fokus på att stärka sin finansiella ställning. Vid fastställandet av de föreslagna arvodesnivåerna har hänsyn tagits till behovet av erfarenhet styrelseledarskap med specifik branschkompetens, internationell erfarenhet av bolagsstyrning samt förmåga att aktivt stödja ledningen i hanteringen av bolagets finansiella och operativa utmaningar. De föreslagna arvodesnivåerna bedöms vara rimliga med hänsyn till de krav som ställs på styrelsen under denna fas, inbegripet de föreslagna styrelseledamöternas kvalifikationer.
Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Stämman beslutade, i enlighet med Olivine Holding, LLC. förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Philippe Cohen samt nyvälja Julien Guyard och John DeSimone som styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare enhälligt att välja John DeSimone till styrelseordförande.