Nellys årsstämma 2025
Nelly Group AB (publ) ("Nelly") höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.
Årsstämman beslutade om omval av Ebba Ljungerud, Stefan Palm, Josephine Bernadotte och Lennart Sparud till styrelseledamöter samt val av Lars Axelsson och Mikaela Willman till nya styrelseledamöter. Ebba Ljungerud omvaldes till styrelseordförande.
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen och beslutade att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat ska föras över i ny räkning. Årsstämman beslutade även att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
Årsstämman beslutade att inrätta två aktieprogram för ledande befattningshavare i Nelly. För att säkerställa leverans av aktier under programmen beslutade årsstämman om en riktad nyemission av högst 68 835 stamaktier, om en riktad emission av högst 74 572 teckningsoptioner samt om godkännande av att bolaget överlåter teckningsoptionerna till deltagare.
Årsstämman beslutade även att:
- godkänna styrelsens ersättningsrapport.
- fastställa arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
- välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som ny revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mattias Palmqvist kommer att utses till huvudansvarig revisor.
- bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp och överlåtelser av egna stamaktier. Återköp får ske på Nasdaq Stockholm. Högst så många stamaktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Nelly. Överlåtelser får ske (i) på Nasdaq Stockholm eller (ii) utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag eller verksamheter. Högst så många stamaktier får överlåtas som det antal aktier som innehas av Nelly vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.
- bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av stamaktier, får motsvara en utspädningseffekt om högst 25 procent av aktiekapitalet i Nelly vid tidpunkten för årsstämman. Nyemissioner ska kunna genomföras med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
För mer information, vänligen kontakta:
Helena Karlinder-Östlundh, VD
+ 46 70 300 92 11
ir@nelly.com
Niklas Lingblom, CFO
+46 70 002 22 41
ir@nelly.com