Novotek AB höll idag 2025-05-05 årsstämma och beslöt följande:
Utdelning
Årsstämman beslöt att för räkenskapsåret 2024 dela ut en ordinarie utdelning om 1,80 kronor per aktie med avstämningsdag den 7 maj 2025. Utdelningen beräknas ske den 12 maj 2025.
Styrelse
Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Sven Kristensson (ordförande), Fredrik Larsson, Anna Bjelm, Charlotta Johnsson och Peter Rosén.
Valberedning
Årsstämman fastställde instruktion avseende tillsättande av valberedningen och uppdrag för valberedningen att gälla tills vidare till dess att bolagsstämman beslutar annat.
Revisor
Årsstämman valde revisionsbolaget Deloitte AB med huvudansvarig revisor Mattias Lönnquist.
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2024.
Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
Arvodering av styrelse
Årsstämman fastställde förslaget till arvodering av styrelsen enligt förslaget i kallelsen till årsstämman. Beslutet innebär ett arvode om 1 025 tkr fördelat på 425 tkr till styrelseordförande samt 150 tkr till vardera av de övriga styrelseledamöter.
Ersättningsrapport
Styrelsens ersättningsrapport för 2024 godkändes.