Stämman, som leddes av Håvard Grjotheim, beslöt:
- Att fastställa årsredovisningen för 2025
- Att fastställa disponeringen av resultatet i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att två kronor och sjuttiofem öre (2,75) per preferensaktie och två kronor och sjuttiofem öre (2,75) per stamaktie utdelas för år 2025 med avstämningsdag måndagen den 1 juni 2026
- Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025
- Att för verksamhetsåret 2026 fastställa styrelsen arvode till 120 000 kronor per ledamot, samt utifrån kallelsen ett tillägg på 600 000 kronor till styrelsens ordförande som ska vara arbetande ordförande (totala beloppet för styrelsens ordförande blir därmed 720 000 kronor)
- Att till revisor för tiden intill dess att årsstämman 2027 hållits utse: Grant Thornton med huvudansvarig revisor Ida Sparrfeldt och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert
- Att till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2027 hållits utse: Henrik Austgulen, Håvard Grjotheim, Carina Heilborn och Pär Nilsson (samtliga omval)
- Att utse Håvard Grjotheim till styrelsens ordförande
- Att godkänna styrelsens i kallelsen lämnade ersättningsförslag till ledande befattningshavare
- Att utse valberedning representerande de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande
- Att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, innebärande i huvudsak att bolagets aktieslag byter beteckning – stamaktier byter namn till B-aktier och preferensaktier byter namn till C-aktier – samt att utdelningsvillkoren och omvandlings- och inlösenförbehållen uppdateras i enlighet med de nya aktieslagens villkor, innefattande att tidsfristen avseende omvandling tas bort och att datum för tidigaste inlösen av bolagets C-aktier senareläggs med tre år till den 30 juni 2029.
Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.
Styrelsen
ScandBook Holding AB (publ)