Pressmeddelande 2026-05-26
SHT Smart High-Tech Aktiebolag (publ) har hållit årsstämma den 26 maj 2026. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet
Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2025. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.
Beslut om disposition beträffande bolagets vinst
Årsstämman beslutade om att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 och att stående medel balanseras i ny räkning.
Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och omval av revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex stämmovalda ordinarie ledamöter med en suppleant.
Årsstämman beslutade att, till bolagets styrelse, omvälja Johan Liu, Joakim Anjeby, Mats Augurell, Henric Rhedin, samt nyvälja Michael Quail och Knut Pedersen, såsom ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Därutöver omvaldes Lilian Liu som suppleant i styrelsen. Mer information om styrelsens ledamöter finns att tillgå via bolagets hemsida, www.smarthightech.com.
Johan Liu utsågs till styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma.
Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att den auktoriserade revisorn Victor Cukierman kommer att vara huvudansvarig revisor.
Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn
Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 3,5 prisbasbelopp till vardera styrelseledamoten för hela mandatperioden, samt att arvode ska utgå med 6 prisbasbelopp till styrelsens ordförande. Det prisbasbelopp som gäller vid utbetalningstillfället ska tillämpas. Ingen ersättning ska utgå till styrelsesuppleant.
Vidare beslutade årsstämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Ändrad dagordning
Årsstämman beslutade att anta en reviderad dagordning, varigenom beslutspunkterna 12 (bolagsordningsändring) och 13 (emissionsbemyndigande) i kallelsen utgick.
Besluten i sin helhet
Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.smarthightech.com.