Sound Dimension AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma i Sound Dimmension AB

RÄTT ATT DELTA, ANMÄLAN OCH OMBUD

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 mars 2026, dels ha anmält sin avsikt att delta i extra bolagsstämman senast måndagen den 30 mars 2026.

Anmälan om deltagande vid extra bolagsstämman ska ske via e-post till: shareholder@sounddimension.se. Anmälan om deltagande kan också göras skriftligen till Sound Dimension AB, Hadar Grudes gata 6, 652 09 Karlstad. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, e-mailadress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två).

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande uppvisas/bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock får fullmakten vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, dock längst fem år. Fullmakten, samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande, måste vara tillgängliga vid extra bolagsstämman och kopia av dessa bör i god tid före extra bolagsstämman sändas per post till adress enligt ovan och bör ha kommit bolaget tillhanda senast den 30 mars 2026. Fullmaktsformulär och övriga handlingar finns tillgängligt på bolagets webbsida https://sounddimension.se/investor-relations/bolagsstamma samt skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.    

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast torsdagen den 26 mars 2026. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 30 mars 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 135 875 791 aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till totalt 135 875 791 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse till deltagare
8. Smärre justeringar
9. Övriga frågor
10. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande och protokollförare vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att advokat Christina Malm väljs till ordförande och protokollförare vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på aktieboken och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till justeringsperson föreslås Rickard Riblom eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att avgivna röster blir korrekt återgivna i protokollet.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse till deltagare

(punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av 13 500 000 teckningsoptioner. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget.

2. Bolaget ska ha rätt att, på marknadsmässiga villkor, vidareöverlåta de teckningsoptioner som bolaget tecknat i enlighet med detta beslut i syfte att infria åtaganden som följer av bolagets incitamentsprogram, sådan överlåtelse godkänns av bolagsstämman genom beslutet.

3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera ett incitamentsprogram för anställda och konsulter i bolaget.

4. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

5. Varje teckningsoption berättigar teckningsoptionsinnehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen ("VWAP") för bolagets aktie under den närmaste perioden om tio (10) handelsdagar omedelbart före det första erbjudandet om förvärv av teckningsoptioner, dock som lägst 1 krona, med förbehåll för eventuell omräkning i enlighet med de fullständiga villkoren, innebärande att aktiekapitalet kan öka med högst 135 000 kronor.

Exempelvis; om VWAP-kursen motsvarar kursen 0,40 kr/aktie blir teckningskursen 1 kr/aktie.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 mars 2028 till och med den 31 mars 2028.

7. Den del av teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptioner som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

8. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista inom tre (3) månader från emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen samt fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på bolagets webbplats.

För giltigt beslut enligt denna punkt 7 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Smärre justeringar (punkt 8)

Stämman föreslås bemyndiga den verkställande direktören, eller den som han sätter i sitt ställe, att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och handlingar hålls tillgängliga på bolagets kontor, Hadar Grudes gata 6, 652 09 Karlstad samt på bolagets webbplats https://sounddimension.se/investor-relations/bolagsstamma enligt aktiebolagslagen och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Karlstad i mars 2025

SOUND DIMENSION AB

STYRELSEN