Stämmokommuniké från årsstämma i LIDDS AB (PUBL) den 27 maj 2024
LIDDS AB (PUBL) (”LIDDS”) har den 27 maj 2024 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.
- Årsstämman fastställde i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023.
- Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att till stämmans förfogande stående vinstmedel skulle balanseras i ny räkning. Stämman beslutade vidare att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
- Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Daniel Lifveredson, Torbjörn Browall och Lars-Inge Sjöqvist. Vidare valdes Stefan Rehnmark som ny styrelseledamot. Daniel Lifveredson valdes som styrelseordförande. Årsstämman beslutade även om val av revisionsbolaget BDO Göteborg AB som revisor. BDO Göteborg AB har utsett auktoriserade revisorerna Gustav Johansson och Katarina Eklund som huvudansvariga revisorer.
- Årsstämman beslutade att ett arvode till styrelsen ska utgå om totalt 281 250 konor varav 112 500 kronor till styrelsens ordförande och 56 250 kronor till vardera av övriga ordinarie styrelseledamöter. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
- Årsstämman beslutade att valberedning inför årsstämman 2024 ska bestå av tre ledamöter som ska utses gemensamt av de två största aktieägarna per den sista september. Valberedningen ska arbeta fram förslag till styrelseledamöter, förslag till styrelseordförande, förslag till styrelsearvoden, förslag till revisor, förslag till revisorsarvode och förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.
- Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om kontant betalning, apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till kan högst uppgå till ett antal motsvarande trettiofem procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.
Kallelse och fullständiga beslutsförslag finns tillgängliga på bolagets hemsida: https://liddspharma.com/sv/bolagsstyrning/ .