Alexandria Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2026

Hallituksen jäsenmäärä ja jäsenten valitseminen

Alexandria Group Oyj:n ("yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi, ja että hallituksen nykyiset jäsenet Karri Kaitue, Sari Kola, Arto Martonen, Lauri Pietarinen ja Gösta Serlachius valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi toimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Karri Kaitue. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin.

Nimitystoimikunnan ja yhtiön yhteinen näkemys on, että ehdotettu hallitus ja sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksittäin, ja että Karri Kaitue soveltuu hallituksen puheenjohtajan tehtävään.

Tiedot hallituksen jäsenistä ovat saatavilla osoitteessa https://www.alexandria.fi/sijoittajat/hallitus.

Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä. Lauri Pietarinen toimii toimitusjohtajana Ajanta Oy:ssä, joka on yhtiön merkittävä osakkeenomistaja.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukselle maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan. Hallituksen varsinaisille jäsenille maksettava palkkio olisi siten 1 800 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajalle maksettava palkkio olisi 6 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettaisiin jatkossakin kokouspalkkiona 500 euroa jokaiselta hallituksen ja sen riskienvalvontavaliokunnan kokoukselta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Alexandria Group Oyj:n 18.3.2021 varsinainen yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostetaan yhtiön viiden suurimman osakkeenomistajan edustajasta.

Vuonna 2025 nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Lauri Pietarinen (Ajanta Oy:n nimittämänä edustajana) ja jäseniksi Jan Åkesson, Gösta Serlachius (R. Erik ja Bror Serlachiuksen säätiö sr:n, Gösta Serlachiuksen Taidesäätiö sr:n sekä Jakyba Oy:n nimittämänä), Pasi Raitala (Oy Culatum AB:n nimittämänä) ja Ville Hellens (ITM Invest Oy:n nimittämänä). Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Karri Kaitue on toiminut nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, mutta osallistumatta toimikunnan päätöksentekoon.

Lisätietoja:

Anssi Huisman

Viestintä- ja markkinointijohtaja

anssi.huisman@alexandria.fi

+358401384639

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Finland Oy

Puh. 09 6129 670

Alexandria Group Oyj

Vuonna 1996 perustettu Alexandria on 30 vuoden aikana kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyhtiöistä. Tehtävänämme on auttaa suomalaisia kasvattamaan varallisuuttaan ja elämään rikkaampaa elämää. Alexandria palvelee yli 36 000 asiakastaan 30 paikkakunnalla yli 230 sijoitusalan asiantuntijan voimin. Konsernin muodostavat Alexandria Group Oyj, Alexandria Rahastoyhtiö Oy, Alexandria Markets Oy, Alexandria Yritysrahoitus Oy sekä Premium Advisors Oy. Yhtiön osake on listattu First North -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella ALEX.