Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Biohit Oyj Yhtiökokouksen päätökset 3.6.2026 klo 18.00 paikallista aikaa (EET)
Biohit Oyj:n keskiviikkona 3.6.2026 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2025. Yhtiökokous päätti kannattaa yhtiökokoukselle esitetyn yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan hyväksymistä; päätös on neuvoa-antava.
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.
Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) ja valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Liu Feng, toimitusjohtaja Kalle Härkönen, filosofian tohtori Lea Paloheimo, toimitusjohtaja Anssi Kariola, professori Kari Syrjänen ja professori Osmo Suovaniemi.
Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 500 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille maksetaan 2 000 euroa kuukaudessa.
Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että Biohit Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
Valtuutukseen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 uutta B-osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 40,91 prosenttia yhtiön nykyisistä kaikista B-osakkeista.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään maanantaina 8.6.2026 yhtiön internet-sivuilla www.biohit.fi/sijoittajat sekä Biohit Oyj:n pääkonttorissa Laippatie 1, 00880 Helsinki.
Lisätietoja:
toimitusjohtaja, Jussi Hahtela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi
Biohit lyhyesti
Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi