Bioretec Oy:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Bioretec Oy:n ("Bioretec") osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt tehdä seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Bioretecin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 8.5.2026 ja yhtiö julkaisee kutsun yhtiökokoukseen myöhemmin.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

• hallituksen puheenjohtajalle 3 750 euroa kuukaudessa (2025: 3 750 euroa);
• hallituksen varapuheenjohtajalle 2 500 euroa kuukaudessa, jos hallitus päättää nimetä varapuheenjohtajan mm. seuraajasuunnittelua tukeakseen (2025: 2 500 euroa); ja
• hallituksen jäsenelle 2 000 euroa kuukaudessa (2025: 2 000 euroa).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan Verohallinnon kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisina.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä (vuonna 2025 hallituksessa oli kuusi (6) jäsentä 27.8.2025 asti, jolloin Sarah Van Hellenberg Hubar-Fisher erosi hallituksen jäsenyydestä hänen tullessaan nimitetyksi Bioretecin toimitusjohtajaksi. Hallituksessa oli viisi (5) jäsentä 31.12.2025).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen

• B.Sc. Microbiology, BBA Michael Piccirillo,
• oikeustieteen kandidaatti Päivi Malinen, 
• kauppatieteen maisteri Kustaa Poutiainen,
• tekniikan tohtori Antti Vasara, ja
• lääketieteen tohtori Justin Barad.

Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä

• MBA, BS David Gill

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi ehdotettujen hallituksen jäsenten olevan riippumattomia Bioretecista ja Bioretecin merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Kustaa Poutiaista, jonka on arvioitu olevan riippumaton Bioretecista, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta Stephen Industries Inc Oy:sta, johtuen hänen roolistaan Stephen Industries Inc Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nykyisten hallituksen jäsenten esittelyt ovat saatavilla osoitteessa https://investors.bioretec.com/fi/hallinnointi/hallitus 

Uuden ehdokkaan lyhyt esittely on tämän tiedotteen liitteenä.

Nimitystoimikunta on esitystä laatiessaan huomioinut hallituksen monimuotoisuuspolitiikan.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Bioretecilla on hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikunnan kokoonpano on:

• Tor-Oskar Karlberg, Stephen Industries Inc Oy (puheenjohtaja)
• Rami Vehmas, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
• Heinz Moitzi, W&M GmbH

Bioretecin hallituksen puheenjohtaja Kustaa Poutiainen toimii asiantuntijana nimitystoimikunnassa.

Lisätietoja

Tor-Oskan Karlberg, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, +358 50 910 6416

Liite: Uuden ehdokkaan esittely

Hyväksytty neuvonantaja

Nordic Certified Adviser AB, +46 70 551 67 29

Tietoja Bioretecistä

Bioretec on maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen lääkinnällisten laitteiden edelläkävijä, joka on eturintamassa muuttamassa ortopedista hoitoa biohajoavilla implanttiteknologioilla. Yhtiö on rakentanut ainutlaatuista osaamista aktiivisten implanttien biologisessa rajapinnassa edistämään luun kasvua ja nopeuttamaan murtumien paranemista ortopedisten leikkausten jälkeen. Bioretecin kehittämiä ja valmistamia tuotteita käytetään maailmanlaajuisesti noin 40 maassa.

Yhtiön uusin innovaatio, RemeOs™-tuoteperhe, perustuu suorituskykyiseen magnesiumseokseen ja hybridikomposiittiin, tuoden markkinoille uuden sukupolven vahvoja, imeytyviä materiaaleja parempien kirurgisten lopputulosten saavuttamiseksi. RemeOs-implantit imeytyvät ja korvautuvat luulla, mikä poistaa poistoleikkauksen tarpeen ja samalla edistää murtuman paranemista. Ensimmäinen RemeOs-tuotteen markkinointilupa saatiin Yhdysvalloissa maaliskuussa 2023, ja Euroopassa CE-merkintä hyväksyttiin tammikuussa 2025.

Bioretecin Activa-tuotesarjaan kuuluu täysin biohajoavia ortopedisia implantteja, jotka on valmistettu patentoidusta, itsevahvistetusta PLGA-polymeeristä. Activa-tuotteet ovat sekä CE-merkittyjä että Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) hyväksymiä laajoihin käyttötarkoituksiin sekä aikuis- että lapsipotilailla.

Bioretec muokkaa ortopedisen hoidon tulevaisuutta keskittyen imeytymisen kautta tapahtuvaan paranemiseen ja tasoittaa tietä tehokkaammille ja potilasystävällisemmille ratkaisuille.

Lisätietoa Bioretecistä: www.bioretec.com