Enersensen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi kaikki osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2025 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2025 päättyneen tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa.

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025 hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan käsittely

Yhtiökokous hyväksyi Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2025 sekä vahvisti Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Yhtiökokouksen palkitsemisraporttia ja palkitsemispolitiikkaa koskevat päätökset ovat osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antavia.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

• puheenjohtajan vuosipalkkio 42 000 euroa;
• jäsenen vuosipalkkio 27 000 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:

• hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille 1 000 euroa;
• muille jäsenille 500 euroa.

Lisäksi matkustuskustannukset korvataan Yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti, että hallitus koostuu viidestä (5) jäsenestä.

Yhtiökokous päätti valita Anders Dahlblomin, Jan-Elof Cavanderin, Anna Miettisen, ja Jari Ålgarsin uudelleen hallituksen jäseniksi sekä Åsa Nevingin hallituksen uudeksi jäseneksi.

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkio

Yhtiökokous valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heli Tuuri. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun perusteella.

Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen ja palkkio

Yhtiökokous valitsi kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 1.1.-31.12.2026. Päävastuullisena kestävyystarkastajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Heli Tuuri. Lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 649 250 Yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa omaa osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Hallitukselle annetaan oikeus päättää edellä mainitun valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallitus valtuutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi.

Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 23.12.2022 antaman osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen sekä varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2025 antaman osakeanteja sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 824 630 kappaletta, mikä määrä vastaa noin 5 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen ja/tai pantiksi ottaminen). Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 15.4.2026.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi Anders Dahlblomin hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jari Ålgars ja muiksi jäseniksi Jan-Elof Cavander ja Åsa Neving.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Anders Dahlblom ja muiksi jäseniksi Anna Miettinen ja Jari Ålgars.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä. Anna Miettinen, Åsa Neving ja Jari Ålgars ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Anders Dahlblom ja Jan-Elof Cavander eivät ole riippumattomia Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, koska he toimivat Nidoco AB:n emoyhtiön Virala Oy Ab:n operatiivisina johtajina.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Liisi Tamminen, viestintä-, sijoittajasuhde- ja vastuullisuusjohtaja 
Puh. +358 44 222 5552 
liisi.tamminen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi