LeadDesk Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026
LeadDesk Oyj Yhtiötiedote 29.1.2026 kello 09.00
LeadDesk Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026
LeadDesk Oyj:n (”LeadDesk” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 25.3.2026 pidettäväksi suunnitellulle Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:
1. Hallituksen jäsenten lukumäärä
Nimitystoimikunta ehdottaa, että Yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.
2. Ehdotukset hallituksen jäseniksi
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Yrjö Närhinen, Emma Storbacka, Jostein Vik, Lauri Pukkinen ja Samu Konttinen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi nimitetään Yrjö Närhinen.
Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa nimitykseen. Hallituksen jäsenistä Lauri Pukkinen on henkilökohtaisen omistuksensa kautta yksi yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Jostein Vik on yhtiön suurimman osakkeenomistajan Viking Growth:n osakas ja perustajajäsen.
3. Hallituksen jäsenten palkkiot
Hallituksen jäsenten palkitsemisen osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen jokaisen kohdan osalta erikseen.
3.1. Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ja kokouskohtaiset palkkiot
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan tulevalla toimikaudella palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 3 400 euroa ja muiden hallituksen jäsenten kuukausipalkkio 1 700 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkioksi ehdotetaan 1 130 euroa per kokous ja jäsenille 565 euroa per kokous. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi Yhtiön matkustussäännön mukaan.
3.2. Hallituksen jäsenten optiot
Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenille annetaan kutakin jäsenen 2026 varsinaisen yhtiökokouksen ja 25.9.2026 välisenä aikana hankkimaa Yhtiön osaketta kohden yksi (1) optio-oikeus alla kuvattujen rajoitteiden puitteissa päätetystä optio-ohjelmasta 2026. Hallituksen jäsenten tällä tavoin saamien optioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä on 7 500 optio-oikeutta. Mikäli jäsenten ostamien osakkeiden määrä ylittää enimmäismäärään oikeuttavan määrän, jaetaan optio-oikeudet ostojen suhteessa siten, että yhteensä kokonaismäärä ei ylitä 7 500 optio-oikeutta.
Yhtiön hallituksella olisi oikeus päättää optio-ohjelman muista yksityiskohtaisista ehdoista, mutta kuitenkin siten, että kyseeseen tulevan 2026 optio-ohjelman toteutushinnan (exercise price) on oltava vähintään optio-ohjelman 2026 julkaisuhetken päivän kurssi, optioiden nojalla merkittävien osakkeiden merkintäaika voi alkaa aikaisintaan 1.5.2029 ja merkintäoikeuden on oltava ehdollinen optio-oikeuden omistajan toimisuhteelle Yhtiöön sekä ehdollinen sille, että ne osakkeet, jotka ovat olleet optio-oikeuksien antamisen perusteena, ovat edelleen optio-oikeuden haltijan omistuksessa, kun osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
LeadDesk Oyj:n 28.3.2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti perustettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettiin toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimitetyksi. Toimikunta muodostetaan LeadDeskin suurimpien osakkeenomistajien edustajista ja sen valinta on tiedotettu yhtiötiedotteella 6.11.2025.
Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Eirik Hjelmeland (Viking Growth:n nimeämänä edustajana) ja jäseninä Janne Järvinen (edustaen Lauri Pukkista), Tuomas Virtala (OP-Rahastojen nimeämänä edustajana) sekä Erik Sprinchorn (TIN Fonderin nimeämänä edustajana). Lisäksi LeadDeskin hallituksen puheenjohtaja Yrjö Närhinen on toiminut asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen. Nimitystoimikunta on lisäksi hyödyntänyt työssään ulkopuolisia asiantuntijoita.
Nimitystoimikunta teki edellä mainitut ehdotukset yksimielisesti. Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään LeadDeskin kutsuun varsinaiseen yhtiökokoukseen 2026, joka julkaistaan myöhemmin.
Lisätietoja
Olli Nokso-Koivisto, toimitusjohtaja, LeadDesk Oyj
+358 44 066 5765
olli.nokso-koivisto@leaddesk.com
Hyväksytty neuvonantaja:
Oaklins Finland Oy, puhelin +358 9 6129 670
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.leaddesk.com
LeadDesk Oyj lyhyesti
LeadDesk on Euroopan kärkiyhtiö pilvipohjaisten contact center -ohjelmistojen tarjoajana. Tekoälyä hyödyntävä LeadDesk-pilvipalvelu parantaa asiakaskokemusta ja myyntityön tuottavuutta. Viikoittain jo yli 20 000 asiakaspalvelun ja myynnin ammattilaista työskentelee tehokkaammin LeadDeskin avulla. Vuonna 2024 konsernin liikevaihto oli 31,6 miljoonaa euroa, ja liiketoiminnasta valtaosa tuli jo Suomen ulkopuolelta. Konsernilla on toimistot kahdeksassa Euroopan maassa. LeadDesk Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LEADD. www.leaddesk.com