Finnair Oyj Pörssitiedote 31.1. 2019 klo 9.00
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Finnair Oyj:n 20.3.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kahdeksan.
Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Colm Barrington, Montie Brewer, Mengmeng Du, Jouko Karvinen, Henrik Kjellberg ja Jaana Tuominen valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja että uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin Tiina Alahuhta-Kasko ja Jukka Erlund. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Maija-Liisa Friman ja Jonas Mårtensson ovat ilmoittaneet nimitystoimikunnalle, että he eivät ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Tiina Alahuhta-Kasko (s. 1981, KTM, CEMS MIM, Suomen kansalainen), on Marimekko Oyj:n toimitusjohtaja. Hän on ollut Marimekko Oyj:n palveluksessa vuodesta 2005 ja toiminut vuodesta 2015 yhtiön toimitusjohtajana. Vuosina 2014-2015 Alahuhta-Kasko toimi yhtiön operatiivisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä, 2012-2015 markkinointijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä sekä 2005-2012 yhtiön PR-johtajana/päällikkönä.
Jukka Erlund (s.1974, kauppatieteiden maisteri, eMBA, Suomen kansalainen), on Kesko Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja, CFO. Hän on ollut Keskon palveluksessa vuodesta 2004, ja toiminut vuodesta 2011 talous- ja rahoitusjohtajana. Vuosina 2010-2011 hän toimi Ruokakesko Oy:n talousjohtajana, 2007-2010 Kesko Oyj:n talousjohtajana, ja 2004-2007 Kesko Oyj:n Corporate Business Controllerina. Erlund on Kaupan liiton vero- ja talouspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n talous- ja verovaliokunnan jäsen ja Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen.
Uudelleen hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedot ovat nähtävissä Finnairin verkkosivustossa.
Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Jouko Karvinen valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Karvinen on ollut Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2016 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017.
Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. Kaikki ehdokkaat paitsi Jukka Erlund ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista. Jukka Erlund on riippuvainen yhtiöstä, koska Finnair Oyj:n asiakaskokemuksesta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen Piia Karhu on Kesko Oyj:n hallituksen jäsen.
Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus
Nimitystoimikunnan tulee työjärjestyksensä mukaan tehdä ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksimielisesti. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei tehnyt yksimielistä ehdotusta hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on ilmoittanut nimitystoimikunnalle ja yhtiölle, että Suomen valtio tulee yhtiökokouksessa esittämään palkkioiden säilyttämistä ennallaan.
Hallituksen jäsenille maksetaan tällä hetkellä seuraavat palkkiot:Vuosipalkkion lisäksi hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.
Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.
Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostivat 1.9.2018 osakasluettelon mukaan suurimpien osakkeenomistajien edustajat eli finanssineuvos Minna Pajumaa, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto, salkunhoitaja Robin Backman, Keva, toimitusjohtaja Mikael Etola, Etola Oy, ja Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen.
Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.
Lisätietoja antaa:
finanssineuvos Minna Pajumaa, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto, puh. 02 9516 0147
Finnair Oyj
Viestintä